Nieuw-Zeelandse politie neemt $4.3 miljoen aan Bitcoin en andere cryptovaluta in beslag

Nieuw-Zeelandse politie neemt $4.3 miljoen aan Bitcoin en andere cryptovaluta in beslag

Een man die verdacht wordt van online piraterij heeft bijna $4,3 miljoen aan cryptovaluta af moeten staan. Het geld is beslag genomen door de autoriteiten uit Nieuw-Zeeland. De politie heeft ook nog eens $700.000 aan banktegoeden van de man afgenomen.

De Criminal Proceeds Recovery act zorgt er voor dat de man zijn criminele opbrengsten moet vorderen. Het is veruit de grootste inbeslagname van cryptovaluta ooit in Nieuw-Zeeland.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin en cryptocurrencies

Volgens een rapport van lokale nieuwszender 'NZ Herald' heeft de politie ongeveer $5 miljoen aan cryptocurrencies en bankdeposito's van Jaron David McIvor in beslag genomen. Reden hiertoe was een Amerikaans onderzoek naar de vermeende betrokkenheid van McIvor bij een online piraterij.

Betalingsverwerker PayPal markeerde een aantal transacties als zijnde verdacht. Zij klopten aan bij de IRS, de Internal Revenue Service. Dit is de Amerikaanse belastingdienst. Zij koppelden deze betalingen aan McIvor en dus speelden zij hun bevindingen door aan de Asset Recovery Unit van Nieuw-Zeeland.

De politie gelooft dat er ongeveer $1,28 miljoen is binnengeharkt met een illegale streamingwebsite. De verdachte heeft naar verluid geld op bankrekeningen ontvangen via reguliere bankbetalingen, PayPal en Stripe.

Omdat de fondsen werden verkregen uit een criminele activiteiten, vertelt Keith Kay, het hoofd van de Waikato Asset Recovery Unit, dat McIvor zich schuldig maakte aan het witwassen van geld. Hij bracht het geld namelijk onder in Nieuw-Zeeland.

Volgens de Criminal Proceeds Recovery Act zijn er "gegronde redenen" dat de persoon heeft geprofiteerd van "aanzienlijke criminele activiteiten". Hierom mochten de activa van de man bevroren worden.

Het is niet bekend om welke cryptomunten het gaat. Is het is aannemelijk dat de man Bitcoin had of enkele privacy munten zoals Monero of Zcash.

Andere verdachten

De rechercheur voegde eraan toe dat zij nog bezig zijn met een onderzoek naar andere personen achter deze website. Hij noemde verdachten in de VS, Canada en Vietnam.

De inbeslagname van cryptovaluta gebeurt wel vaker in Nieuw-Zeeland. Het rapport vermeldt een soortgelijke situatie van een drugsdealer die ook illegaal verkregen geld moest afstaan aan de autoriteiten.

Vorige maand maakten de buren van de Kiwi's bekend dat ze door dit soort acties flink hebben kunnen cashen. Ze maakten 2000% winst omdat ze cryptovaluta in bezit hadden en ze niet wisten dat het zo erg in waarde steeg.

In Nieuw Zeeland is het overigens legaal om je BTC op je loonstrookje te zetten. Zolang het aan bepaalde voorwaarden voldoet, is dit geen enkel probleem.

Bron: NewsBTC

Lees meer over:
Bitcoin cryptovaluta

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin Update: koers rond $57.000, nog één belangrijke stap naar bullish trend

De koers schommelt vandaag rond $57.000 na een sterke bounce van 8% vanaf het belangrijke supportgebied $53.000. Maar we zijn...

MicroStrategy koopt voor $414 miljoen aan bitcoin

MicroStrategy heeft 7.002 bitcoin (BTC) gekocht voor een bedrag van ruim $414 miljoen. Het Amerikaanse bedrijf heeft nu 121.0...

Bitcoin koers blaast door $58.000, dit gebeurt er on-chain

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin prijs boven $57.000 ondanks waarschuwing dat "weak hands" een dip kunnen veroorzaken

Bitcoin laat tekenen van kracht zien bij het openen van Wall Street op 29 november, na de dip vanwege angst over de nieuwe co...

Nederlands Bitcoinbedrijf Bittr moet (ongewild) stoppen na sluiting bankrekening

Het 'Nederlandse' Bitcoin bedrijf Bittr moet tijdelijk (en ongewild) haar deuren sluiten. Naar verluidt heeft het bedrijf van...

'Bitcoin adoptie in El Salvador zorgt mogelijk voor problemen bij Britse belastingdienst'

De Britse belastingdienst loopt mogelijk miljoenen ponden mis door de adoptie van bitcoin in El Salvador. Het land heeft bitc...

Jack Dorsey stapt op als CEO van Twitter

Bitcoin proponent Jack Dorsey zet een stapje terug en stopt als CEO van Twitter. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht nie...

46-jarige man verdacht van stelen 30 bitcoin

Een 46-jarige man wordt vervolgd voor het stelen van 30 bitcoin. Het slachtoffer, een man uit Laren, doet aangifte maar de ve...

Omicron als inflatiebooster? Powell speculeert over prijsstijgingen

Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, denkt dat de omicron-mutatie een een bedreiging vormt voor de Amerikaanse e...

Goedemorgen Bitcoin: 7.002 BTC erbij voor MicroStrategy

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Iedereen is inm...

Lees meer

Net binnen

Wow, het bitcoin netwerk verwerkte $451 miljard aan transacties in 2021

Bitcoin groeit aan alle kanten. Zo ook het gebruik ervan: er wordt steeds meer waarde verstuurd voor steeds minder transactie...

Omicron als inflatiebooster? Powell speculeert over prijsstijgingen

Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, denkt dat de omicron-mutatie een een bedreiging vormt voor de Amerikaanse e...

Nederlands Bitcoinbedrijf Bittr moet (ongewild) stoppen na sluiting bankrekening

Het 'Nederlandse' Bitcoin bedrijf Bittr moet tijdelijk (en ongewild) haar deuren sluiten. Naar verluidt heeft het bedrijf van...

Weekscore: institioneel geld legt $306 miljoen in bitcoin en crypto's

Fondsen en andere professionele beleggers hebben de afgelopen week circa 306 miljoen dollar in bitcoin en aanverwante munten...

Goedemorgen Bitcoin: 7.002 BTC erbij voor MicroStrategy

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Iedereen is inm...

Lees meer