Bitcoin (BTC) mixen vanuit dark web neemt fors toe, nieuw onderzoek

Bitcoin (BTC) mixen vanuit dark web neemt fors toe, nieuw onderzoek

Het aantal Bitcoin (BTC) dat vanuit het dark web door een mixer is gehaald, is fors gegroeid. Dat blijkt uit eerder onderzoek van Bitfury Crystal, waarvoor nu opnieuw aandacht is.

De onderzoekers hebben gekeken naar het aantal Bitcoin dat vanuit dark web entiteiten is gestuurd naar andere partijen.

In Q1 2020 is het aantal gemixte Bitcoin significant toegenomen ten opzichte van Q1 2019. In dollars gemeten gaat het zelfs om een toename van 294%. Daarbij is niet gecorrigeerd met de hogere bitcoin prijs in Q1 2020.

Bitcoin (BTC) mixen

Bitcoin mixen, wat wordt daarmee bedoeld? In een mixer gooi je een aantal transacties op één hoop en je husselt ze door elkaar. Met als doel om je Bitcoin te anonimiseren.

Na het mixen is namelijk de afzender en ontvanger niet meer zichtbaar. Je Bitcoin krijgt simpelweg een ander adres toegewezen.

Dat zorgt ervoor dat minder informatie beschikbaar is over jouw adressen en transactiegeschiedenis. Voor mensen die hechten aan financiële privacy en ook cybercriminelen is het van belang dat hun Bitcoin ongezien blijft. Temeer omdat steeds meer overheden bitcoin transacties scharen onder anti-witwasregels.

Op de markt zijn er diverse manieren om te mixen. Een veelgebruikte methode is CoinJoin, wat via de Wasabi en Samourai wallets mogelijk is. CoinSwap is daar recentelijk bijgekomen als technologie, maar daar bestaan nog geen wallets voor.

Forse groei: +294%

De onderzoekers van Bitfury komen met een lijvig rapport, gebaseerd op transacties in de periode 2017 tot 2020. De scope was: directe en indirecte transacties van en naar dark web entiteiten onderling en naar andere entiteiten.

Het onderzoek waaronder The Block bericht komt met de volgende resultaten:

In de onderstaande grafiek is de opvallende groei in dollartermen goed zichtbaar.

Bitcoin (BTC) mixen vanuit dark web neemt fors toe, nieuw onderzoek

bron: Bitfury Chystal

De voornaamste verklaring die de onderzoekers trekken: overheden vereisen van exchanges en brokers dat iedere klant persoonsgegevens achterlaat. Dark web entiteiten hebben daar logischerwijs geen belang bij en willen hun ontvangen Bitcoin maskeren door deze te mixen.

Op het dark web worden een groot aantal producten en diensten aangeboden, waaronder drugs, geneesmiddelen maar ook gehackte persoonsgegevens.

Regulering en opsporing

Binnen de nieuwe Nederlandse cryptowet, sinds 21 mei geldig, valt het mixen van bitcoin onder de categorie ‘verdachte transacties’. Onder meer politie en de Financial Intelligence Unit, een onderdeel van het ministerie van Justitie, beheren een database van 'verdachte' transacties voor opsporingswerk.

In het algemeen geldt dat slechts een klein percentage van de bitcoin transacties is te relateren aan criminele activiteiten zoals die op het dark web en elders.

In mei 2019 heeft de FIOD in samenwerking met Europol de mixing service Bestmixer ontmanteld. Ook ligt de Wasabi wallet bij de Europol onder de loep omdat deze dienst het mixen van Bitcoin faciliteert. Voorlopig lijkt de Europese opsporingsorganisatie enkel interesse te hebben hoe de technologie werkt.

Het is bekend dat opsporingsdiensten speciale software gebruiken om transacties op de blockchain te koppelen aan persoonsgegevens.

Lees meer over:
Bitcoin BTC dark web

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Belasting betalen over Bitcoin (BTC), lees de tips & tricks

Per 1 maart 2021 is het weer mogelijk om je belastingaangifte over het kalenderjaar 2020 te doen. Reden genoeg om hier aandac...

Econoom waarschuwt: 'Bitcoin leidt tot nieuw dystopia op aarde'

Niet iedereen is even enthousiast over bitcoin en met name de wat oudere economen uiten zich vaak hard en negatief over bitco...

'Is Bitcoin koers klaar voor stijging terug naar $54.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Heeft Bitcoin het dal bereikt? Volgens deze 3 bullish signalen wél

Heeft de Bitcoin koers het dal bereikt? Volgens deze drie marktindicatoren wél, zo meldt Cointelegraph. De bitcoin koers is a...

Zo ziet het monetaire beleid van Bitcoin (BTC) eruit

In een wereld waar centrale banken de macht hebben over het geld biedt bitcoin (BTC) een alternatief. In plaats van dat je en...

Goedemorgen Bitcoin: Amerika wil $1.900 miljard bijprinten, tijd voor Bitcoin?

Goedemorgen! De koers van bitcoin staat op 48,708.19USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Be...

Hut 8 houdt 3.012 Bitcoin (BTC) op haar bedrijfsbalans

Mining bedrijf Hut 8 heeft ruim 3.000 Bitcoin (BTC) opgepot. Omgerekend tegen de actuele prijs gaat het om $136 miljoen. Dat...

'Bitcoin is belangrijke betaallaag voor internationale handel', aldus zakenbank Citi

Bitcoin staat op een belangrijk omslagpunt: adoptie door de mainstream of een implosie door speculatie.Maar zodra Bitcoin doo...

Wetgever in Kentucky wil Bitcoin mining met schone energie subsidiëren

Wetgever in Kentucky stelt voor mining met schone energie te subsidiëren. Een wetsvoorstel in Kentucky gaat ervoor zorgen, al...

'In januari maakten 1 miljoen mensen kennis met Bitcoin via Cash App'

Amrita Ahuja, de financieel directeur van Square, vertelt dat hun populaire Cash App in januari een recordaantal nieuwe bitco...

Lees meer

Net binnen

'Bitcoin is belangrijke betaallaag voor internationale handel', aldus zakenbank Citi

Bitcoin staat op een belangrijk omslagpunt: adoptie door de mainstream of een implosie door speculatie.Maar zodra Bitcoin doo...

Bitcoin is uitdager van traditionele banken, volgens vicepresident Nigeria

Nieuws over Bitcoin uit Nigeria stapelt zich in hoog tempo op. De afgelopen weken lieten de centrale bank, enkele senators en...

Zo ziet het monetaire beleid van Bitcoin (BTC) eruit

In een wereld waar centrale banken de macht hebben over het geld biedt bitcoin (BTC) een alternatief. In plaats van dat je en...

'Is Bitcoin koers klaar voor stijging terug naar $54.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

'In januari maakten 1 miljoen mensen kennis met Bitcoin via Cash App'

Amrita Ahuja, de financieel directeur van Square, vertelt dat hun populaire Cash App in januari een recordaantal nieuwe bitco...

Lees meer