Amerikaanse belastingdienst neemt $3,5 miljard aan cryptomunten in beslag

In het fiscale jaar 2021 heeft de Internal Revenue Service
Criminal Investigation (IRS-CI) beslag gelegd op een totaal van $3,5 miljard
aan cryptovaluta. Dit vertegenwoordigt 93% van de waarde van alle inbeslagnames door
de Belastingdienst, aldus de IRS zelf.

Crypto’s en misdaad

“Ik verwacht dat de trend dat we beslag leggen op cryptovaluta
aanhoudt in 2022. We zien dat crypto’s een rol spelen in de misdaden die we
onderzoeken,” citeert Bloomberg IRS-directeur Jim Lee.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin en cryptovaluta in het algemeen wordt binnen de IRS-CI
onderzocht door de Cyber Crime Unit (CCU). In hun jaarverslag (1 oktober 2020 –
30 september 2021) rapporteert de IRS een aantal onderzoeken die in het oog
springen.

In november 2020 is beslag gelegd op duizenden Bitcoins ter
waarde van (destijds) ongeveer een miljard dollar die waren gestolen uit de kas
van de darkweb-marktplaats Silk Road.

Het was de grootste vangst van cryptovaluta
door de Verenigde Staten ooit en een gedeeltelijk antwoord op de vraag waar het
geld van Silk Road gebleven is.

En op 27 april 2021 is Roman Sterlingov gearresteerd in Los
Angeles op verdenking van onder andere witwassen. Hij werd beschuldigd van
runnen van Bitcoin Fog, een Bitcoin-mixer. Onbekend is hoeveel cryptovaluta daadwerkelijk
in beslag is genomen.

Om de ontwikkelingen op het gebied van Bitcoin en
cryptovaluta bij te houden “geeft de IRS-CI de laatste jaren prioriteit aan kennis
en inzet van cryptovaluta, blockchain en open-source intelligence (OSINT) om
complexe cyber-financiële criminaliteit te ontrafelen,” zo valt te lezen in het
jaarverslag.

In het licht van de eerder deze week vastgestelde Infrastructure Bill en de wetsvoorstellen die in het verlengde zijn ingediend, ligt het
voor de hand dat de opbrengsten van in beslag genomen Bitcoins alleen maar zullen
toenemen. Regulering neemt immers toe en daarmee ook de instrumenten voor
bijvoorbeeld de IRS om illegaal gebruik van Bitcoins op te sporen.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen?
Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!