Amerikaanse toezichthouder waarschuwt: we gaan beter toezicht houden
Een van de toezichthouders op de Amerikaanse financiële markten
is van plan om meer middelen in te zetten om te handhaven op de cryptomarkt. Er
is teveel fraude en manipulatie en de kwetsbare consument moet in bescherming
genomen worden, zo is de overtuiging.
CFTC is er klaar mee
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vindt dat ze
meer moeten inzetten op het bestrijden van fraude en manipulatie in de
cryptomarkten. Dat zegt voorzitter van de CFTC Rostin Behman tijdens zijn
online speech voor de Chainalysis Links conferentie in New York City. De CFTC is
een zusterorganisatie van de Securities and Exchange Commission (SEC) en verantwoordelijk
voor het toezicht op onder andere de handel in opties en futures.
“Koppen over het verlies van tientallen miljoenen
dollars aan digitale activa als gevolg van protocol-hacks, phishing-aanvallen, misbruik
maken van kwetsbare mensen en andere frauduleuze en manipulatieve praktijken zijn
veel te gewoon geworden”, zegt Behman met enig gevoel voor drama. Om
daaraan toe te voegen dat “recente wereldwijde conflicten hebben aangetoond dat
digitale activa een hulpmiddel kunnen zijn voor degenen die risico’s vormen
voor de bredere Amerikaanse economie, het publiek en onze manier van leven.”
Meer middelen inzetten tegen fraude
Behman geeft tijdens de conferentie aan dat de CFTC de middelen
die het nu tot haar beschikking heeft, gebruikt om fraude en manipulatie in de
cryptomarkt te bestrijden. En dat het zal proberen om instrumenten toe te
voegen om die taak nog beter uit te voeren.
Chainalysis Links is tweedaagse bijeenkomst over de
cryptomarkten. Er wordt gesproken over onderwerpen als DeFi, NFT’s en Web3,
maar ook over cryptocriminaliteit, compliance, risicomanagement en het doen van
onderzoek.
Op de laatstgenoemde vier onderwerpen hebben bedrijven als
Chainalysis onder andere hun bedrijfsmodel gebouwd. Door on-chain analyse en
slim onderzoek valt veel af te leiden, wanneer er onderzoek wordt gedaan naar
het gebruik van cryptovaluta bij illegale activiteiten.
Oproep om eensgezind mee te werken
Behman riep gisteren partijen in de cryptosector op om samen
te werken om aan de verplichtingen vanuit de regelgevers te voldoen en kwaadwillende
partijen te stoppen, voordat ze fraude plegen of de boel manipuleren.
“Ik roep iedereen hier vandaag ook op om zich in te zetten
en te blijven pleiten voor wettelijke verplichtingen die deze markten
transparanter, veiliger en veerkrachtiger zullen maken,” zei hij. “Ik heb al
vele malen gezegd dat de cryptomarkten unieke kenmerken vertonen die baat
hebben bij federale toezichthouders,” pitchte Behman zijn eigen organisatie.
Deze week werd in Nederland door de AFM gepleit voor strengere regels voor de cryptoderivatenhandel.
