Binance helpt Thaise politie criminele nepwallet-bende oprollen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord!

Check onze Discord

De Thaise politie heeft met hulp van Binance een grote oplichtingsbende opgerold die via nepwallets meer dan 200 miljoen baht (ruim 6 miljoen dollar) wist te stelen. Acht verdachten zijn gearresteerd en luxe bezittingen in beslag genomen.

FOX Hunt-operatie leidt tot acht arrestaties

De operatie, bekend als “FOX Hunt”, werd geleid door Thailand’s Technology Crime Suppression Division (TCSD) in samenwerking met de Financial Intelligence Unit (FIU) van Binance. De bende gebruikte nepwallets en social engineering via TikTok en LINE om slachtoffers te overtuigen geld te investeren in valse crypto-platforms.

Oplichters deden zich voor als succesvolle traders en lieten op sociale media een luxe levensstijl zien. Slachtoffers werden overtuigd om via een zogenaamd winstgevend platform te investeren. Aanvankelijk kregen ze geld uitgekeerd, maar bij hogere bedragen werd plots extra ‘ontgrendelingskosten’ geëist. Eén vrouw verloor op die manier ruim 1,8 miljoen baht.

FOX Hunt complete.

Thailand’s FOX Wallet scam tricked 200+ victims.

Now? 8 arrests, assets seized — with Binance’s help.

Get the full scoop 👉 https://t.co/TVcSO2JaWd pic.twitter.com/ICEMMl2vpP

— Binance (@binance) May 19, 2025

Binance traceert digitale sporen

Via slimme blockchain-analyse wist Binance verdachte walletactiviteiten te koppelen aan sleutelfiguren in het netwerk. Zo konden Thaise autoriteiten transacties volgen die via meerdere bankrekeningen, contante opnames en crypto-wallets liepen. Binance leverde on-chain data waarmee politie arrestatiebevelen kon verkrijgen.

Acht personen zijn aangehouden en bezittingen zoals luxe auto’s, contant geld en een villa zijn in beslag genomen. Superintendent Chitsanupong Waidee van de TCSD benadrukte hoe belangrijk samenwerking met private partijen als Binance is geworden bij digitale opsporing.

Beste Altcoins

Bekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee!

Wat zijn de beste altcoins in 2025? In een markt waar technologie, community en visie elkaar voortdurend beïnvloeden, is het vinden van de beste altcoin veel meer dan een kwestie van geluk. Het draait om timing, onderliggende waarde en de kracht van het ecosysteem. Sommige munten komen en gaan, andere bouwen gestaag aan iets groters.… Continue reading Binance helpt Thaise politie criminele nepwallet-bende oprollen

Eerdere samenwerkingen met opsporingsdiensten

Dit is niet de eerste keer dat het exchange actief betrokken is bij het oprollen van internationale crypto-fraude. In 2023 hielp het platform de Zuid-Koreaanse autoriteiten bij het opsporen van miljoenen die via pump-and-dump-schema’s waren gestolen. Ook werkte Binance samen met Europol om een internationaal witwasnetwerk te ontmantelen dat crypto gebruikte om illegale inkomsten te verbergen.

Daarnaast sloot Binance in 2022 een samenwerking met de Pakistaanse overheid om crypto-gerelateerde oplichtingspraktijken te bestrijden. Het platform hielp bij het traceren van frauduleuze walletactiviteiten en gaf voorlichting aan lokale autoriteiten over blockchain-analyse, waardoor meerdere scams konden worden voorkomen of aangepakt.

Oproep tot betere beveiliging

Volgens Binance-topman Nils Andersen-Röed laat de zaak zien hoe transparantie op de blockchain kan bijdragen aan criminaliteitsbestrijding. Tegelijkertijd wijst Binance op het belang van preventie via educatie en beveiligingscampagnes.

Operatie FOX Hunt onderstreept dat zelfs geavanceerde crypto-oplichtingspogingen te ontmaskeren zijn – mits techbedrijven en politie de handen ineenslaan.

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet

• Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
• Vroege toegang tot nieuwe projecten
• Hoge staking belongingen
• Lage transactiekosten

Best wallet review

Koop nu via Best Wallet

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie