Pakistan wil miljoenenfraude aanpakken en klopt aan bij Binance

Pakistan start een onderzoek na klachten over miljoenfraude. De ‘multi-million dollar crypto scam’ zou klanten van cryptobeurs Binance in de val lokken en geld laten sturen naar andere wallets.

De Pakistaanse Federal Investigation Agency (FIA) klopt bij Binance aan om dit te gaan onderzoeken. Pakistan start een misdaadonderzoek naar boeven die investeerders misleiden en hun geld van Binance proberen te stelen. Dat meldt de grootste Engelstalige krant van het land, Dawn.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De cybercrime divisie van de FIA heeft Binance op het matje geroepen. De algemeen directeur van Binance Pakistan, Hamza Khan, moet uitleggen wat de link is tussen Binance en de crypto scam.

Zoals zo vaak bij dit soort verhalen wordt investeerders gouden bergen beloofd als ze mee gaan in de plannen van de oplichters. Om ongekend veel geld te verdienen moet je alleen wel even via Binance je geld naar de wallet van de oplichters sturen..

Problemen in Pakistan

Door verschillende aangiftes van Pakistanen zijn de lokale autoriteiten nu minstens 11 malafide mobiele apps op het spoor. Dat is echter wel te laat, want het gaat hier om apps die al zijn gestopt met werken. De partijen achter dit soort apps zijn (nog) niet gepakt.

De apps hadden niet bepalad fantasierijke namen. Een aantal voorbeelden daarvan: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, BB001, AVG86C, BX66, TASKTOK en 91fp.

De apps probeerde de slachtoffers zo ver te krijgen om een account bij Binance te openen. Ook werden ze uitgenodigd in ‘Telegramgroepen voor advies van experts’. Volgens de FIA hadden de apps gemiddeld zo’n 5.000(!) gebruikers.

Bericht aan Binance

Er zijn op zijn minst 26 adressen aangemerkt als frauduleus. Binance moet hier in Pakistan verantwoording voor afleggen. De FIA dreigt ook met boetes voor Binance als ze geen gehoor geven aan de oproep.

“Er is ook een vragenlijst gestuurd naar het hoofdkantoor van Binance, Kaaimaneilanden en Binance US om hetzelfde te vragen”, staat in het bericht van de FIA.

In de praktijk gaat dit om een klassiek piramidespel: “Deze plannen komen ten goede aan oude klanten ten koste van nieuwe klanten.” Als er genoeg geld is verdiend kan iedereen fluiten naar zijn of haar centen en gaan de oprichters er met de buit vandoor.

Lees meer over:
Binancemisdaad

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Weekly Market Outlook: Bullish Vooruitzichten BTC, ETH en XRP – De 5 Beste Crypto Investeringen Voor Deze Week

Welkom bij onze wekelijkse marktanalyse, waar we de meest recente ontwikkelingen in de wereld van...

Nieuws
Michael Saylor Maakt Bijna $2 Miljard Winst Op Zijn Bitcoin Investeringen

Michael Saylor, de voorzitter van MicroStrategy en tevens bitcoininvesteerder, heeft bijna 2 miljard winst gemaakt...

Crypto
BNB Koers Verwachting – Koers Binance Coin in 2023, 2024, 2025, 2030

BNB is een token die is ontworpen door Binance oprichter en voormalig CEO Changpeng Zhao...

Crypto
Top 7 Crypto en Bitcoin ETFs om in te investeren (2023)

De goedkeuring van spot Bitcoin ETF's staat voor de deur, een enorm spannende stap voor...

Lees meer