Pakistan wil miljoenenfraude aanpakken en klopt aan bij Binance

Pakistan wil miljoenenfraude aanpakken en klopt aan bij Binance

Pakistan start een onderzoek na klachten over miljoenfraude. De 'multi-million dollar crypto scam' zou klanten van cryptobeurs Binance in de val lokken en geld laten sturen naar andere wallets.

De Pakistaanse Federal Investigation Agency (FIA) klopt bij Binance aan om dit te gaan onderzoeken. Pakistan start een misdaadonderzoek naar boeven die investeerders misleiden en hun geld van Binance proberen te stelen. Dat meldt de grootste Engelstalige krant van het land, Dawn.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De cybercrime divisie van de FIA heeft Binance op het matje geroepen. De algemeen directeur van Binance Pakistan, Hamza Khan, moet uitleggen wat de link is tussen Binance en de crypto scam.

Zoals zo vaak bij dit soort verhalen wordt investeerders gouden bergen beloofd als ze mee gaan in de plannen van de oplichters. Om ongekend veel geld te verdienen moet je alleen wel even via Binance je geld naar de wallet van de oplichters sturen..

Problemen in Pakistan

Door verschillende aangiftes van Pakistanen zijn de lokale autoriteiten nu minstens 11 malafide mobiele apps op het spoor. Dat is echter wel te laat, want het gaat hier om apps die al zijn gestopt met werken. De partijen achter dit soort apps zijn (nog) niet gepakt.

De apps hadden niet bepalad fantasierijke namen. Een aantal voorbeelden daarvan: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, BB001, AVG86C, BX66, TASKTOK en 91fp.

De apps probeerde de slachtoffers zo ver te krijgen om een account bij Binance te openen. Ook werden ze uitgenodigd in 'Telegramgroepen voor advies van experts'. Volgens de FIA hadden de apps gemiddeld zo'n 5.000(!) gebruikers.

Bericht aan Binance

Er zijn op zijn minst 26 adressen aangemerkt als frauduleus. Binance moet hier in Pakistan verantwoording voor afleggen. De FIA dreigt ook met boetes voor Binance als ze geen gehoor geven aan de oproep.

"Er is ook een vragenlijst gestuurd naar het hoofdkantoor van Binance, Kaaimaneilanden en Binance US om hetzelfde te vragen", staat in het bericht van de FIA.

In de praktijk gaat dit om een klassiek piramidespel: "Deze plannen komen ten goede aan oude klanten ten koste van nieuwe klanten.'' Als er genoeg geld is verdiend kan iedereen fluiten naar zijn of haar centen en gaan de oprichters er met de buit vandoor.

Lees meer over:
misdaad Binance

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Federal Reserve komt vandaag met statement over rentes, impact op bitcoin prijs verwacht

Waar de bitcoinkoers de laatste dagen flink de rode cijfers indook, laat de prijs deze woensdagochtend weer sterkte zien met...

Binance start weer met stortingen via Nederlandse banken

Binance start weer met de ondersteuning van banktransacties in de Eurozone. De cryptobeurs gaat een samenwerking aan met Pays...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Bitcoin analisten verdeeld over het koersverloop: omhoog of omlaag?

Bitcoin kan nog altijd onder de 30.000 dollar zakken, maar sommige ervaren analisten hebben aangegeven te verwachten dat de h...

VIDEO: Stijgt bitcoin naar $40.000 of gooit Fed roet in het eten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichte...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

ARK en Cathie Wood verwachten bitcoinprijs boven $1 miljoen in 2030

Het bedrijf ARK Investment Manager, geleid door Cathie Wood, heeft in een rapport de verwachting uitgesproken dat bitcoin in...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Arthur Hayes noemt $28.500 een 'cruciaal niveau voor bitcoin'

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

IMF vindt plannen met bitcoin te risicovol voor El Salvador

Directeuren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voeren de druk op richting El Salvador. Het land wordt verzocht om bi...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC naar $1 miljoen in 2030'

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Directeuren...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Valkyrie wil nieuw fonds lanceren met bitcoinaandelen

Asset manager Valkyrie heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) het verzoek ter goedkeuring ingedien...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

Lees meer