Binance.US reageert op beschuldigingen van fraude, marktmanipulatie en de beveiliging van activa

Binance.US heeft zich voor het eerst uitgesproken tégen de aanklacht van de Securities and Exchange Commission (SEC). De Amerikaanse dochter van Binance beweert dat het sinds 2020 “aanzienlijke inspanningen” heeft geleverd om samen te
werken met het onderzoek van de SEC.

Maar de toezichthouder op haar beurt vindt dat Binance.US geen
“geruststellende” antwoorden heeft gegeven over waar de klantenfondsen zijn opgeslagen.

Een van de voornaamste aanklachten is dat Binance.US en Binance meer dan $12 miljard aan
klantactiva hebben doorgesluisd naar fondsen die worden gecontroleerd door
eigenaar en oprichter Changpeng ‘CZ’ Zhao, vergelijkbaar met soortgelijke
beschuldigingen die zijn geuit tegen Sam Bankman-Fried, FTX en Alameda Research.

In reactie op de beweringen van de SEC dat klantenfondsen zijn vermengd met bedrijfsfondsen die zijn gecontroleerd door Zhao, verklaren advocaten die
Binance.US’s moedermaatschappij, BAM Trading, vertegenwoordigen dat het “het
fiatgeld van zijn klanten onderhoudt in afzonderlijke rekeningen bij zijn
bankpartners, gescheiden van eventuele bedrijfsfondsen.”

Het bedrijf erkent dat Zhao eigenaar is van de bankrekening van BAM Trading,
maar beweert dat hij geen tekenbevoegdheid heeft over de rekening. De SEC
beweert dat Zhao een van de mensen is die controle hebben over die
bankrekeningen en ziet dit als bewijs dat er geen scheiding is tussen Binance
en Binance.US, waarvan hij naar verluidt een controlerend belang heeft.

Morgen is er een hoorzitting over een voorlopige voorziening die door de SEC is
aangevraagd, waarin wordt gevraagd om een bevriezing van de activa van
Binance.US, behalve voor klantopnames.

De SEC wil ook dat Binance en Binance.US een volledige boekhouding van hun bedrijfshuishouding gaan verstrekken.