Australische vrouw opgepakt voor het runnen van een eigen Bitcoin beurs

Australische vrouw opgepakt voor het runnen van een eigen Bitcoin beurs

Een Australische vrouw is opgepakt voor het runnen van een illegale bitcoin (BTC) beurs. Naar verluidt was zij een tussen persoon voor een witwassyndicaat, dat meldt 9news.

Zelfs als je business brandschoon is moet je in de meeste landen in de wereld voldoen aan allerlei regels voordat je een bitcoin beurs kunt runnen. In Nederland gaat bijvoorbeeld binnenkort de 'cryptowet' in, bedrijven moeten allerlei extra gegevens van hun klanten verzamelen en op verzoek delen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Arrestatie

De 52-jarige vrouw werd opgepakt in een winkelcentrum in Sydney. Het gaat om een relatief klein bedrag van 3,8 bitcoin voor $38,625.

Ze zou betrokken zijn bij een cryptobeurs die zonder licentie bitcoin kochten en verkochten voor geld. Het syndicaat heeft naar verluidt 326 BTC witgewassen. Dat is vandaag de dag miljoenen waard.

Detective

Een Australische detective genaamd Matthe Craft geeft toelichting: ''Dit is een groot bedrag voor iemand die niet geregistreerd is als een cryptobeurs.''

Craft is ook onderdeel van de cybercrime divisie van de Australische politie en doet een belofte: ''Dit is de eerste van vele arrestaties die we de komende jaren gaan maken.''

Tijdens de huiszoeking werd voor $11.600 aan cryptovaluta in beslag genomen. Ook werden er een aantal computers en telefoons meegenomen.

Bitcoin

Op het netwerk van bitcoin kun je transacties ongestoord uitvoeren, maar dat betekent niet dat er in de grote boze buitenwereld iemand jou daar wel op kunt pakken. Het verhandelen van bitcoin wordt steeds nauwlettender in de gaten gehouden.

De strengere maatregelen zijn vaak bedoeld om dit soort witwaspraktijken op te lossen, maar veruit het grootste gedeelte van bitcoin transacties hebben nies met criminaliteit te maken. Volgens de analisten van Elliptic kan minder dan 1% van de bitcoin transacties in verband worden gebracht met criminele activiteiten.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad Australië

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Europese waakhond wil verbod op bitcoin mining

De vice-voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA) roept op tot een verbod op bitcoin mining. Hij is...

2.901 bitcoin heeft Coinbase verlaten

Coinbase is één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld en de belangrijkste exchange van Amerika. Ze draaien nu alleen no...

VIDEO: Bitcoin koers ziet er zwak uit, wat mogen we verwachten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin prijs

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Goedemorgen Bitcoin: flinke donatie aan Capitaal-bestormers

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De relschoppers...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

Grootste bitcoinfonds ter wereld staat 26% onder water

Het Grayscale Bitcoin Trust heeft het momenteel moeilijk. Aandelen in het grootste bitcoinfonds ter wereld met (648.000 BTC)...

Slechts 27% van burgers El Salvador gelooft in Bitcoin-experiment

El Salvador werd in 2021 het eerste land ter wereld dat bitcoin als wettig betaalmiddel beschouwde. Toch is lang niet iederee...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Lees meer

Net binnen

Grootste bitcoinfonds ter wereld staat 26% onder water

Het Grayscale Bitcoin Trust heeft het momenteel moeilijk. Aandelen in het grootste bitcoinfonds ter wereld met (648.000 BTC)...

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

Agustín Carstens (BIS) vraagt om vertrouwen in centrale banken

De ziel van het geld is vertrouwen. En centrale banken zijn de instituties waar je het best op kunt vertrouwen. Dat was al zo...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Lees meer