Australische vrouw opgepakt voor het runnen van een eigen Bitcoin beurs

Australische vrouw opgepakt voor het runnen van een eigen Bitcoin beurs

Een Australische vrouw is opgepakt voor het runnen van een illegale bitcoin (BTC) beurs. Naar verluidt was zij een tussen persoon voor een witwassyndicaat, dat meldt 9news.

Zelfs als je business brandschoon is moet je in de meeste landen in de wereld voldoen aan allerlei regels voordat je een bitcoin beurs kunt runnen. In Nederland gaat bijvoorbeeld binnenkort de 'cryptowet' in, bedrijven moeten allerlei extra gegevens van hun klanten verzamelen en op verzoek delen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Arrestatie

De 52-jarige vrouw werd opgepakt in een winkelcentrum in Sydney. Het gaat om een relatief klein bedrag van 3,8 bitcoin voor $38,625.

Ze zou betrokken zijn bij een cryptobeurs die zonder licentie bitcoin kochten en verkochten voor geld. Het syndicaat heeft naar verluidt 326 BTC witgewassen. Dat is vandaag de dag miljoenen waard.

Detective

Een Australische detective genaamd Matthe Craft geeft toelichting: ''Dit is een groot bedrag voor iemand die niet geregistreerd is als een cryptobeurs.''

Craft is ook onderdeel van de cybercrime divisie van de Australische politie en doet een belofte: ''Dit is de eerste van vele arrestaties die we de komende jaren gaan maken.''

Tijdens de huiszoeking werd voor $11.600 aan cryptovaluta in beslag genomen. Ook werden er een aantal computers en telefoons meegenomen.

Bitcoin

Op het netwerk van bitcoin kun je transacties ongestoord uitvoeren, maar dat betekent niet dat er in de grote boze buitenwereld iemand jou daar wel op kunt pakken. Het verhandelen van bitcoin wordt steeds nauwlettender in de gaten gehouden.

De strengere maatregelen zijn vaak bedoeld om dit soort witwaspraktijken op te lossen, maar veruit het grootste gedeelte van bitcoin transacties hebben nies met criminaliteit te maken. Volgens de analisten van Elliptic kan minder dan 1% van de bitcoin transacties in verband worden gebracht met criminele activiteiten.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad Australië

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin begint de week met een knaller: 9% stijging tot $57.500

De koers van Bitcoin is de week goed begonnen. Gisterenavond schoot de prijs binnen enkele uren van $53.500 naar de $58.250....

Bitcoin (BTC) whales kochten de 'fucking Black Friday dip', zegt deze analist

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Chivo wallet van El Salvador zorgt nog steeds voor hoofdpijn bij de bevolking

Twee maanden nadat de door El Salvador gefabriceerde Chivo wallet het levenslicht heeft gezien zijn veel El Salvadoranen nog...

Bitcoin beurs Crypto.com prijkt als merk op voetbalsysteem VAR in Latijns-Amerika

Crypto.com wordt de officiële partner van de voetbalcompetitie van Latijns-Amerika, de CONMEBOL Libertadores.Het equivalent v...

Nayib Bukele verdedigt bitcoin plannen van El Salvador na kritiek Bank of England.

De president van El Salvador reageert op kritiek van de Bank of England op hun plannen rondom bitcoin (BTC). Nayib Bukele laa...

Franse regelgevers eisen meer anti-witwasmaatregelen van Binance

Binance moet nog veel werk verzetten voordat het hun hoofdkantoor mag vestigen in Parijs. De Autorité des Marchés Financiers...

Goedemorgen Bitcoin: kritiek op Chivo wallet in El Salvador

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Binance moet no...

Column: Toegankelijk betalen nog lang een illusie (voor de meesten)

Was betalen op het internet maar net zo makkelijk als een bitcoinbetaling, artikel nummer zoveel. Tja, het blijft ook gewoon...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin begint de week met een knaller: 9% stijging tot $57.500

De koers van Bitcoin is de week goed begonnen. Gisterenavond schoot de prijs binnen enkele uren van $53.500 naar de $58.250....

Goedemorgen Bitcoin: kritiek op Chivo wallet in El Salvador

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Binance moet no...

Franse regelgevers eisen meer anti-witwasmaatregelen van Binance

Binance moet nog veel werk verzetten voordat het hun hoofdkantoor mag vestigen in Parijs. De Autorité des Marchés Financiers...

Nayib Bukele verdedigt bitcoin plannen van El Salvador na kritiek Bank of England.

De president van El Salvador reageert op kritiek van de Bank of England op hun plannen rondom bitcoin (BTC). Nayib Bukele laa...

Chivo wallet van El Salvador zorgt nog steeds voor hoofdpijn bij de bevolking

Twee maanden nadat de door El Salvador gefabriceerde Chivo wallet het levenslicht heeft gezien zijn veel El Salvadoranen nog...

Lees meer