Britse vrouw opgepakt met 127.000 euro aan 'frauduleuze Bitcoin'

Britse vrouw opgepakt met 127.000 euro aan 'frauduleuze Bitcoin'

Een 35-jarige Britste vrouw werd gearresteerd voor gestolen bitcoin (BTC) in haar bezit. Het gaat om 127.170 euro aan BTC. Dat meldt het Met’s Proactive Money Laundering Team (Met).

Dit team is opgericht om fraude en andere misdaden te onderzoeken waar specialisten voor nodig zijn. In dit geval ging het om geld dat is verkregen via malafide software.

Onderzoek

Detectives startten een onderzoek nadat ze de vrouw op het spoor kwamen. De vrouw vroeg meerdere keren 'Bounce Back Loans' aan, met deze leningen wil de Britste overheid kleine bedrijven helpen tijdens tijden van COVID-19.

Volgens de politie gebruikte de vrouw meerdere bankrekeningen om zo geld te ontvangen voor deze frauduleuze praktijken.

Bitcoin

Na verder onderzoek werd duidelijk dat de vrouw van dit geld bitcoin kocht. Een bitcoin transactie is dan wel onomkeerbaar, met de juiste gegevens en inzichten kunnen opsporingsdiensten nog altijd een identiteit koppelen aan bitcoin adressen.

Zeker wanneer je bitcoin koopt middels een standaard bankrekening dan is de geldstroom voor relatief veel mensen makkelijk in kaart te brengen.

Inval

Het huis van de vrouw werd binnengevallen, maar zij was in eerste instantie niet aanwezig. Wel vond de politie meerdere kinderen die alleen waren gelaten.

De vrouw werd daarna buiten haar woning aangehouden en gearresteerd. Kort daarna werd ze na ondervraging weer vrijgelaten. Het Met’s Proactive Money Laundering Team heeft een aanvraag gedaan om beslag te leggen op haar geld.

Bitcoin en misdaad

Dit een klassiek geval van iemand die denkt dat je met bitcoin niet gepakt kunt worden. Bitcoin is slechts een tool om grenzeloos en zonder censuur betalingen mee te doen. Je hebt als gebruiker nog steeds te maken met lokale regels en de autoriteiten.

De Britse overheid komt waarschijnlijk wel weer aan hun geld. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen die te maken krijgt met criminelen en bitcoin.

Zo verloor een Nederlandse vrouw eerder dit jaar ruim 34.000 euro doordat zij via Google bij een verkeerde website kwam. Vervolgens installeerde zij malware op haar PC en konden de criminelen haar account bij een beurs leeg trekken.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

'Maakt Bitcoin koers weer opmars richting de $55.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Bitcoin future markt ontploft: $180 miljard verhandeld op 1 dag

De interesse in bitcoin (BTC) groeit door. Een nieuw record: dagvolume van $180 miljard voor bitcoin futures. Het gaat om het...

Heeft Bitcoin (BTC) koers genoeg brandstof voor lancering naar $58.000?

De Bitcoin (BTC) koers heeft deze week een flinke duikeling gemaakt onder $45.000, maar heeft vervolgens support gekregen bi...

Vroege miner die 100 Bitcoin verdiende in 2010, verplaatst zijn fortuin

Een oeroude miner heeft zijn bitcoin (BTC) verstuurd die hij in 2010 verdiende. Uit on-chain analyse blijkt dat de vroege vog...

Prominente investeerder uit India vraagt om verbod op Bitcoin

In India denkt men sterk na over een verbod op bitcoin (BTC). Een van de grootste investeerders van het land Rakesh Jhunjhunw...

Goedemorgen Bitcoin: extra regels voor BTC onvermijdelijk

Goedemorgen! We hebben het laatste bitcoinnieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Het besluit...

Volgens onderzoek zijn er wereldwijd 106 miljoen Bitcoin bezitters

Volgens een rapport van Crypto.com zijn er vandaag de dag wereldwijd 106 miljoen mensen die bitcoin en/of andere cryptovaluta...

Bitcoin beurs Coinbase vraagt beursgang aan, geschatte waarde $100 miljard

Het is een historisch moment: de eerste grote partij uit de bitcoin - en cryptosector die naar de beurs gaat. Coinbase heeft...

Wetenschapsfinancier NWO gehackt, maar weigert losgeld te betalen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is slachtoffer van een hack. De aanvallers hebben inmiddels...

Brian Armstrong van Coinbase verdiende 60 miljoen dollar in 2020

Brian Armstrong, de CEO van Coinbase, heeft in 2020 60 miljoen dollar ontvangen. Dat is op te maken uit het prospectus dat de...

Lees meer

Net binnen

Vroege miner die 100 Bitcoin verdiende in 2010, verplaatst zijn fortuin

Een oeroude miner heeft zijn bitcoin (BTC) verstuurd die hij in 2010 verdiende. Uit on-chain analyse blijkt dat de vroege vog...

MicroStrategy heeft $4,5 miljard aan Bitcoin maar wil méér

MicroStrategy heeft op moment van schrijven 4,5 miljard dollar aan Bitcoin. Maar ze willen nog méér kopen, zo maakt de beursg...

Brian Armstrong van Coinbase verdiende 60 miljoen dollar in 2020

Brian Armstrong, de CEO van Coinbase, heeft in 2020 60 miljoen dollar ontvangen. Dat is op te maken uit het prospectus dat de...

Heeft Bitcoin (BTC) koers genoeg brandstof voor lancering naar $58.000?

De Bitcoin (BTC) koers heeft deze week een flinke duikeling gemaakt onder $45.000, maar heeft vervolgens support gekregen bi...

Bitcoin beurs Coinbase vraagt beursgang aan, geschatte waarde $100 miljard

Het is een historisch moment: de eerste grote partij uit de bitcoin - en cryptosector die naar de beurs gaat. Coinbase heeft...

Lees meer