Britse vrouw opgepakt met 127.000 euro aan ‘frauduleuze Bitcoin’

Een 35-jarige Britste vrouw werd gearresteerd voor gestolen bitcoin (BTC) in haar bezit. Het gaat om 127.170 euro aan BTC. Dat meldt het Met’s Proactive Money Laundering Team (Met).

Dit team is opgericht om fraude en andere misdaden te onderzoeken waar specialisten voor nodig zijn. In dit geval ging het om geld dat is verkregen via malafide software.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Onderzoek

Detectives startten een onderzoek nadat ze de vrouw op het spoor kwamen. De vrouw vroeg meerdere keren ‘Bounce Back Loans’ aan, met deze leningen wil de Britste overheid kleine bedrijven helpen tijdens tijden van COVID-19.

Volgens de politie gebruikte de vrouw meerdere bankrekeningen om zo geld te ontvangen voor deze frauduleuze praktijken.

Bitcoin

Na verder onderzoek werd duidelijk dat de vrouw van dit geld bitcoin kocht. Een bitcoin transactie is dan wel onomkeerbaar, met de juiste gegevens en inzichten kunnen opsporingsdiensten nog altijd een identiteit koppelen aan bitcoin adressen.

Zeker wanneer je bitcoin koopt middels een standaard bankrekening dan is de geldstroom voor relatief veel mensen makkelijk in kaart te brengen.

Inval

Het huis van de vrouw werd binnengevallen, maar zij was in eerste instantie niet aanwezig. Wel vond de politie meerdere kinderen die alleen waren gelaten.

De vrouw werd daarna buiten haar woning aangehouden en gearresteerd. Kort daarna werd ze na ondervraging weer vrijgelaten. Het Met’s Proactive Money Laundering Team heeft een aanvraag gedaan om beslag te leggen op haar geld.

Bitcoin en misdaad

Dit een klassiek geval van iemand die denkt dat je met bitcoin niet gepakt kunt worden. Bitcoin is slechts een tool om grenzeloos en zonder censuur betalingen mee te doen. Je hebt als gebruiker nog steeds te maken met lokale regels en de autoriteiten.

De Britse overheid komt waarschijnlijk wel weer aan hun geld. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen die te maken krijgt met criminelen en bitcoin.

Zo verloor een Nederlandse vrouw eerder dit jaar ruim 34.000 euro doordat zij via Google bij een verkeerde website kwam. Vervolgens installeerde zij malware op haar PC en konden de criminelen haar account bij een beurs leeg trekken.

Lees meer over:
Bitcoinmisdaad

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: koers verplettert aandelen, goud en obligaties

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

lange termijn crypto binance Bitcoin
Binance trekt licentie in Abu Dhabi in

Cryptobeurs Binance heeft een aanvraag voor een licentie in Abu Dhabi-licentie, aldus Reuters. Het is...

Bitcoin
Block start met pre-orders van Bitkey hardware wallet voor 95 landen

Block, het bedrijf van Jack Dorsey, gaat zijn self-custodial bitcoin wallet in meer dan 95...

Bitcoin
Do Kwon vecht besluit over uitlevering aan en gaat in hoger beroep

Do Kwon zou na 15 december uit Montenegro worden uitgeleverd. De mede-oprichter van Terraform Labs...

Nieuws
Crypto Analist Voorspelt 70% ADA Koers Stijging December – Kan Cardano 1 Euro Worden?

Recente ontwikkelingen in de wereld van Cardano (ADA) hebben de aandacht getrokken van crypto analisten,...

Lees meer