Britse vrouw opgepakt met 127.000 euro aan 'frauduleuze Bitcoin'

Britse vrouw opgepakt met 127.000 euro aan 'frauduleuze Bitcoin'

Een 35-jarige Britste vrouw werd gearresteerd voor gestolen bitcoin (BTC) in haar bezit. Het gaat om 127.170 euro aan BTC. Dat meldt het Met’s Proactive Money Laundering Team (Met).

Dit team is opgericht om fraude en andere misdaden te onderzoeken waar specialisten voor nodig zijn. In dit geval ging het om geld dat is verkregen via malafide software.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Onderzoek

Detectives startten een onderzoek nadat ze de vrouw op het spoor kwamen. De vrouw vroeg meerdere keren 'Bounce Back Loans' aan, met deze leningen wil de Britste overheid kleine bedrijven helpen tijdens tijden van COVID-19.

Volgens de politie gebruikte de vrouw meerdere bankrekeningen om zo geld te ontvangen voor deze frauduleuze praktijken.

Bitcoin

Na verder onderzoek werd duidelijk dat de vrouw van dit geld bitcoin kocht. Een bitcoin transactie is dan wel onomkeerbaar, met de juiste gegevens en inzichten kunnen opsporingsdiensten nog altijd een identiteit koppelen aan bitcoin adressen.

Zeker wanneer je bitcoin koopt middels een standaard bankrekening dan is de geldstroom voor relatief veel mensen makkelijk in kaart te brengen.

Inval

Het huis van de vrouw werd binnengevallen, maar zij was in eerste instantie niet aanwezig. Wel vond de politie meerdere kinderen die alleen waren gelaten.

De vrouw werd daarna buiten haar woning aangehouden en gearresteerd. Kort daarna werd ze na ondervraging weer vrijgelaten. Het Met’s Proactive Money Laundering Team heeft een aanvraag gedaan om beslag te leggen op haar geld.

Bitcoin en misdaad

Dit een klassiek geval van iemand die denkt dat je met bitcoin niet gepakt kunt worden. Bitcoin is slechts een tool om grenzeloos en zonder censuur betalingen mee te doen. Je hebt als gebruiker nog steeds te maken met lokale regels en de autoriteiten.

De Britse overheid komt waarschijnlijk wel weer aan hun geld. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen die te maken krijgt met criminelen en bitcoin.

Zo verloor een Nederlandse vrouw eerder dit jaar ruim 34.000 euro doordat zij via Google bij een verkeerde website kwam. Vervolgens installeerde zij malware op haar PC en konden de criminelen haar account bij een beurs leeg trekken.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

4 tips voor het kopen van je eerste beetje bitcoin (BTC)

Je wilt bitcoin kopen, maar weet nog niet waar te beginnen. We zetten een aantal tips en tricks voor je op een rij.Disclaimer...

Whales sturen bijna 3.000 bitcoin naar Coinbase

Whales sturen grote brokken bitcoins naar Coinbase, de belangrijkste beurs van Amerika. De afgelopen 24 uur is 2.799 bitcoin...

Bitcoin NVT indicator springt voor het eerst sinds zomer 2021 op groen; het einde van de bearmarkt?

Bitcoin (BTC) heeft een aantal flinke tikken gekregen de afgelopen dagen, maar lijkt nu een gebied te betreden die over het a...

5 signalen om op te letten tijdens de daling van de bitcoinkoers

Bitcoin is meer dan 50% gedaald ten opzichte van de all time high van 10 november. In juni 2021 lag bodem van de correctie op...

Bitcoin prijs veert op naar $37.130 (+5%)

Een maandag met twee gezichten. In eerste instantie dipte de koers naar $32.937 om later op de dag naar $37.130 te stijgen. D...

$143 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur door grote bitcoin daling

Bitcoiners die de afgelopen maanden hebben geïnvesteerd staan in het rood. Er zijn echter meer partijen die geraakt worden do...

Bitcoin koers analyse: zakt de koers door naar $30.000?

De bitcoin koers doet vandaag opnieuw een stap terug (-4%). Het is nog altijd wachten op een teken van leven aan de kant van...

Miner heeft superveel geluk en 'wint' 6,25 Bitcoin met USB-setup

Voor een derde keer in een korte tijd gaat een kleine speler in de miningmarkt er met een prijs vandoor. Deze keer iemand die...

$7 aan bitcoin voorgoed verloren gegaan door 'technische fout'

Er is twee weken geleden een klein beetje bitcoin voor altijd verloren gegaan. Het gaat om 0,0002 BTC ter waarde van iets min...

Grootste bitcoin miner van Amerika gaat naar de beurs door fusie van $4,3 miljard

Bitcoin miner Core Scientific is door een fusie naar de beurs gegaan. Het bedrijf is de grootste in haar categorie in Noord-A...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: 'verbod is praktisch onmogelijk', aldus oppositie Rusland

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De centrale...

Bitcoin prijs veert op naar $37.130 (+5%)

Een maandag met twee gezichten. In eerste instantie dipte de koers naar $32.937 om later op de dag naar $37.130 te stijgen. D...

Bitcoin miningbedrijf Satoshi Energy haalt $2 miljoen aan kapitaal op

Het Amerikaanse Bitcoin miningbedrijf Satoshi Energy Corporation heeft 60 BTC opgehaald in een financieringsronde. Met de hui...

Miner heeft superveel geluk en 'wint' 6,25 Bitcoin met USB-setup

Voor een derde keer in een korte tijd gaat een kleine speler in de miningmarkt er met een prijs vandoor. Deze keer iemand die...

$7 aan bitcoin voorgoed verloren gegaan door 'technische fout'

Er is twee weken geleden een klein beetje bitcoin voor altijd verloren gegaan. Het gaat om 0,0002 BTC ter waarde van iets min...

Lees meer