Deze Zuid-Afrikaan sjoemelde met 29.421 bitcoins en moet nu een miljardenboete aftikken

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een recordboete van 3,4 miljoen dollar opgelegd in een oplichtingszaak waar bitcoin mee gemoeid was.

Miljardenboete

Rechter Lee Yeakel van de Texas District Court heeft bepaald dat verdachte Cornelius Johannes Steynberg dit enorme bedrag moet terugbetalen. De helft gaat naar de slachtoffers en de helft is een civielrechtelijke boete aan de Amerikaanse staat.

Steynberg stond aan het hoofd van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), een entiteit achter een frauduleuze beleggingspool. Maar liefst 23.000 mensen uit Amerika en daarbuiten legden gezamenlijk 29.421 bitcoins in. Dit bitcoins hadden op maart 2021 een gezamenlijke waarde van 1,7 miljard dollar.

De totale som zou worden belegd in forex en in het aankopen van nog meer bitcoin. Maar van dat alles kwam niets terecht, mensen konden fluiten naar hun geld. De CFTC concludeert dat alle pooldeelnemers zijn opgelicht.

De lijst met overtredingen en misdrijven van Steynberg is lang: fraude met 'vreemde' valuta, fraude als commodity pool operator (CPO), registratieschendingen en het niet naleven van CPO-voorschriften.

Bovendien is het Steynberg permanent verboden zich in te laten met gedrag dat in strijd is met de Commodity Exchange Act (CEA). Het is hem ook permanent verboden zich te registreren bij de CFTC of te handelen op door CFTC gereguleerde markten.

Op 30 juni 2022 is de zaak door de CFTC aangekondigd en nu doet de rechter uitspraak. Aanvankelijk vluchtte Steynberg voor de Zuid-Afrikaanse wetshandhaving en hij was voortvluchtig, maar hij wordt sinds december 2021 vastgehouden in Brazilië na een arrestatiebevel van Interpol.

Lees meer over:
CFTCfrauderechtszaak

    By Wessel Simons

    Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Oud FTX-baas Sam Bankman-Fried hoopt op maximaal 78 maanden celstraf

    Voormalig FTX-baas Sam Bankman-Fried (SBF) heeft de rechtbank om een ‘rechtvaardige’ straf gevraagd die neerkomt...

    scorp presale Persberichten
    Scorpion Casino (SCORP) Onderscheidt Zich Van Andere Online Casino’s Nu De Presale Mijlpaal Bereikt

    Scorpion Casino (SCORP) onderscheidt zich op de markt door de kans op een hoog rendement...

    Nieuws
    Kraken lanceert nieuwe divisie voor institutionele beleggers

    De Amerikaanse cryptobeurs Kraken lanceert een nieuwe divisie. Deze aparte tak van het bedrijf richt...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Koers op hoogste punt in 2 jaar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Binance Bitcoin Ordinals Nieuws
    Binance Labs investeert in Bitcoin-stakingsprotocol Babylon

    Binance Labs, de durfkapitaal- en incubatietak van cryptobeurs Binance met $10 miljard onder beheer, heeft...

    Lees meer