KuCoin treft schikking met Amerikaanse autoriteiten: $ 300M boete en marktuittreding
|
KuCoin heeft toegegeven zonder vergunning een geldtransmissiebedrijf in de VS te hebben geëxploiteerd. Het bedrijf betaalt $300 miljoen aan boetes en verbeurdverklaringen en stopt twee jaar lang met zijn activiteiten in de VS.
KuCoin krijgt miljoenenboete
De KuCoin exchange heeft een schikking getroffen van $ 300 miljoen met de Amerikaanse autoriteiten nadat het had toegegeven een bedrijf te hebben gerund dat geen vergunning had voor het overmaken van geld. De schikking omvat $ 184,5 miljoen aan verbeurdverklaringen en een boete van $ 112,9 miljoen. Daarnaast zal KuCoin zijn activiteiten in de Verenigde Staten voor minimaal twee jaar opschorten, terwijl de oprichters, Michael Gan en Eric Tang, terugtreden uit alle managementfuncties.
De zaak tegen KuCoin was gebaseerd op beschuldigingen van het niet implementeren van de juiste anti-witwas (AML) en know-your-customer (KYC) maatregelen. Amerikaanse autoriteiten onthulden dat het platform gebruikersidentificatie pas halverwege 2023 afdwong en dat haar werknemers publiekelijk verklaarden dat KYC optioneel was. Dit gebrek aan naleving heeft naar verluidt miljarden dollars aan verdachte transacties gefaciliteerd, waaronder opbrengsten van darknet markten en fraudeconstructies.
Today marks a significant milestone for KuCoin and the crypto community. I’m proud to share that we’ve reached a settlement with U.S. authorities, providing clarity for our future growth.
This moment is not just about resolving challenges—it’s about looking ahead with renewed… pic.twitter.com/YjVVdVA9s6
— BC Wong (@BC_KuCoin) January 27, 2025
KuCoin’s antwoord en schikkingsvoorwaarden
De oprichters van KuCoin omschreven de schikking als een “gunstige uitkomst” die duidelijkheid verschaft voor de toekomst van het bedrijf. Volgens Michael Gan heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie ermee ingestemd om alle aanklachten tegen hem en Tang in te trekken als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Het bedrijf heeft aangekondigd dat zijn Chief Legal Officer, BC Wong, de functie van CEO overneemt en KuCoin’s activiteiten buiten de Verenigde Staten zal leiden.
Ondanks de uitdagingen benadrukte KuCoin dat zijn wereldwijde activiteiten onaangetast blijven. De exchange is vastbesloten om zijn compliance framework en beveiligingsmaatregelen te versterken om in lijn te komen met de regelgevende standaarden.
Lessen uit de schikking
Deze schikking is een van de grootste boetes die is opgelegd aan een cryptocurrency exchange, en trekt vergelijkingen met de $ 100 miljoen boete van BitMEX voor vergelijkbare AML-overtredingen. De schikking benadrukt het toenemende toezicht op cryptoplatforms door Amerikaanse regelgevers en dient als waarschuwing voor andere exchanges die in de regio actief zijn.
Hoewel KuCoin de Amerikaanse markt verlaat, onderstreept de schikking het belang van naleving van wet- en regelgeving voor cryptobedrijven die wereldwijd actief willen zijn.
Houd onze samenwerking goed in de gaten, want er zullen geregeld nieuwe en lucratieve deals komen!
Kijk voor de voorwaarden op Bitvavo x BitcoinMagazine.nl
Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland
- Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies
- Lage transactiekosten
- Gemakkelijk via iDeal geld storten
- Professionele traders dashboard
