Mede-oprichter BitMEX krijgt 30 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf
Benjamin Delo is gisteren door een Amerikaanse rechter tot
30 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld, vanwege het overtreden
van de Amerikaanse Wet Bankgeheim. Eerder werd mede-oprichter Arthur Hayes ook een
straf opgelegd.
Overtreding Bank Secrecy Act
Na een juridisch proces dat begon in 2020, is de mede-oprichter
van de cryptobeurs nu veroordeeld voor het overtreden van de ‘Bank Secrecy Act’.
De aanklachten van de officier van justitie draaiden om “ontduiking van
Amerikaanse anti-witwaseisen” tijdens activiteiten die gerelateerd zijn aan de
cryptobeurs BitMEX.
Hayes en Delo pleitten schuldig op een van de aanklachten en
er hing daardoor een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar boven hun hoofd. Benjamin Delo is
nu door de rechter veroordeeld tot 2,5 jaar voorwaardelijk. Arthur Hayes heeft zes
maanden huisarrest gekregen en daarna nog anderhalf jaar voorwaardelijk.
“Ben is blij dat hij hier eindelijk een punt achter kan
zetten en kijkt er naar uit om zijn focus, tijd en energie te wijden aan zijn liefdadigheidswerk,”
zegt een woordvoerder van Smith Villazor, het advocatenkantoor dat hem vertegenwoordigt.
Het advocatenteam van Delo heeft een aanvraag ingediend om de tijd die de voorwaardelijke
straf duurt in Hong Kong door te brengen, de woonplaats van Delo.
Lagere straffen dan eis
De straffen pakken lager uit dan wat de officier van
justitie aanvankelijk eiste. Voor Hayes werd gevraagd om een langere gevangenisstraf,
maar hij kreeg huisarrest en voorwaardelijk. Daarna werd gesteld dat Delo
dezelfde straf zou moeten krijgen als Hayes, maar de rechter besloot anders.
“We zijn blij dat de rechter de cynische poging van de
overheid om de ernst van de Bank Secrecy Act te overdrijven op gepaste wijze heeft
afgewezen,” zegt de woordvoerder van Smith Villazon. “De voorwaardelijke straf
van vandaag is een erkenning dat deze zaak ging om een nalevingsfout die leidde
tot een overtreding van de regelgeving – en meer ook niet.”
