Mirror Trading International moet $1,7 miljard betalen wegens Bitcoin-forex zwende
Mirror Trading International (MTI) is door de Amerikaanse rechtbank in het Western District van Texas veroordeeld tot een boete van $1,7 miljard. Deze boete komt na beschuldigingen van een frauduleuze regeling met digitale valuta en forex, georganiseerd door MTI en haar CEO, Cornelius Steynberg.
Het bedrijf beweerde dat het beleggers toegang zou geven tot een niet-geregistreerd beleggingsfonds in ruil voor Bitcoin-investeringen. Echter, volgens de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), heeft MTI bijna al het geïnvesteerde geld verduisterd en niet geïnvesteerd zoals beloofd. Dat is te lezen in het bericht van de toezichthouder.
De organisatie en Steynberg haalden ongeveer 30.000 Bitcoin op van zo’n 23.000 Amerikaanse investeerders.
Opvallend is dat MTI eind 2020 in voorlopige liquidatie ging. Een van de directeuren zou het land hebben verlaten en daarbij de Bitcoin van investeerders hebben meegenomen. Begin 2021 beweerde het bedrijf over meer dan 260.000 leden in 170 landen te beschikken. Het vermoedelijke verlies van de investeerders bedroeg toen al rond de $1 miljard, waardoor dit schandaal als een van de grootste Ponzi-schema’s in digitale valuta wordt beschouwd.
Kristin Johnson, commissaris van de CFTC, benadrukte het belang voor het publiek om zich bewust te zijn van potentiële oplichtingspraktijken in de wereld van digitale valuta. Ze onthulde dat de CFTC sinds juni 2023 al aan tien soortgelijke zaken heeft gewerkt.
Parallel hieraan stelde CFTC-commissaris Caroline Pham een pilotprogramma voor om cryptocurrency-regulatie in de VS te verbeteren. Summer Mersinger, ook een CFTC-commissaris, bekritiseerde de huidige aanpak van handhavingsacties en pleitte voor meer overleg met betrokken partijen.
