Man maakt ruim 3 ton over aan fraudeurs

Man maakt ruim 3 ton over aan fraudeurs

Een onbekende man stuurde meer dan €300.000 naar een oplichter. Een online broker maakte gretig gebruik van de onwetendheid van zijn slachtoffer. De man verloor in totaal €334.779.

Het slachtoffer werd beloofd dat zijn geld werd geïnvesteerd in bitcoin. Met de eerste inleg van €5.000 was het hek van de dam. De man is van mening dat zijn bank, ING, had moeten voorkomen dat hij zoveel geld naar een onbekend adres overmaakte.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft de aanklacht bekeken en is van mening dat de bank geen fout heeft begaan: "Nu het niet is gebleken dat de bank zich daadwerkelijk bewust was van het aan de betalingstransacties verbonden gevaar, komt de commissie tot de conclusie dat de bank niet gehouden was om de consument te waarschuwen of overboekingen tegen te houden. De klacht is daarom ongegrond."

Grote bedragen

De online broker maakte twee accounts aan bij cryptobeurzen. Het slachtoffer deelde zijn beeld met de dieven en deelde ook zijn beveiligingscodes.

Kortom: hij gaf een vreemde toegang tot een gigantisch bedrag.

De man stuurde binnen 10 dagen maar liefst 12 transacties naar zijn online broker. De bedragen varieerden van €10.000 tot wel €50.000 per keer. Het geld werd verstuurd via een betaalrekening en creditcard.

In Nederland moeten banken wel degelijk waarschuwen en rapporteren als het om een verdachte of grote transactie gaat. Dat valt onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme. De grens ligt hier op €15.000.

Volgens het Kifid gaat dit echter om bescherming van algemeen belang. De wet is niet bedoeld om mensen te beschermen tegen oplichting, blijkbaar.

Perspectief

Als de beste man gewoon netjes zijn bitcoin had ontvangen (of op een andere manier had gekocht) dan zat hij er nu warmpjes bij. In oktober van 2020 investeerde de man het meeste van zijn geld in bitcoin. Op dat moment lag de prijs nog ver onder de grens van $20.000.

De hele uitspraak van Kifid vind je hier.

Lees meer over:
Bitcoin Nederland

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Minder rijken in bitcoin door prijscrash: -75%

Door de implosie van de bitcoin koers is het aantal adressen met daarop 1 miljoen dollar fors afgenomen. Het gaat om een afna...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

'Three Arrows Capital gaf valse informatie aan toezichthouders'

Three Arrows Capital (3AC) heeft gelogen over hun cijfers. Dat vindt althans de Monetary Authority of Singapore (MAS).Het cry...

Commissie BIS wil dat banken maximale blootstelling aan cryptovaluta van 1%

Een commissie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) heeft een limiet voorgesteld voor de blootstelling van traditi...

Lees meer

Net binnen

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

Lees meer