Nederlander moet 15 maanden cel in vanwege cryptozwendel

Nederlander moet 15 maanden cel in vanwege cryptozwendel

Een 27-jarige Nederlander is het brein achter Bitnextfast, een malafide beleggingsvehikel dat in 2018 het levenslicht zag.

De rechtbank Amsterdam heeft Pieter J. onlangs veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens oplichting en witwassen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Naar verluidt zijn ook enkele BN'ers en vermeende criminelen de dupe van deze zwendel, zo berichtte het Parool al in 2018.

Nederlander brein achter grootschalige cryptozwendel

In het vonnis is te lezen dat circa 140 investeerders gezamenlijk ruim 5,6 miljoen hebben ingelegd. Iedereen mocht vanaf 5.000 euro inleggen, maar de meesten maakten veel meer over.

Zij is een dagelijks rendement tussen de 0,5% en 1% beloofd uit beleggingen in cryptomunten. Het bedrijf zou gebruik maken van een stop-loss strategie om het risico te beperken en bovendien was er een inlegverzekering.

Een gelikt filmpje op sociale media deed de rest en trok honderden geïnteresseerden aan.

Er kwam echter niets van alle beloftes terecht, hoewel in de beginfase alles nog goed leek te gaan.

De verdachte, die samenwerkte met enkele familieleden, heeft ~676.000 euro van het totale bedrag daadwerkelijk belegd in cryptomunten.

Opvallend: na mei 2018 is er helemaal niets meer belegd in cryptomunten, maar er kwam nog wel circa 3,9 miljoen euro aan inleg binnen.

Pieter J. gebruikte namelijk nieuwe inleg om de dagelijkse rendement aan anderen uit te keren. Vervolgens werden inleggers weer opgeroepen om hun rendement weer te herinvesteren.

Zo ontstond een hele carrousel aan transacties, maar Justitie wist voor de rechter aan te tonen dat een significant deel van de inleg is gebruikt voor eigen gewin en het leiden van een luxueus leven is gebruikt zoals het huren van luxe appartement in Amsterdam en reisjes naar Ibiza en de Franse kust.

Verdachte transacties

De transacties kwamen in het vizier van de fiscale opsporingsdienst de FIOD, waarnaar het onderzoek 'Melkweg' van start ging.

De rechtbank acht bewezen dat circa 2,6 miljoen euro van het opgehaalde bedrag door de verdachte is verduisterd en gebruikt voor eigen doeleinden.

Bovendien is circa de helft hiervan, 1,3 miljoen euro, niet als inkomsten of vermogen opgegeven aan de Belastingdienst. Daarom is hij ook veroordeeld voor het witwassen van deze gelden.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin koers crasht tot onder $42.500, staat nu 17% lager dan gisteren

De Bitcoin koers is vannacht omlaag geschoten tot ver onder de $45.000. Nadat de prijs gisteren al een voorbode gaf door van...

Bitcoin Update: bloedbad voor bitcoin, prijs daalt onder $42.500

Het was best even schrikken voor wie vanmorgen zijn portfolio bekeek. Vannacht is de bitcoin koers hard onderuit gegaan, op h...

Hacker steelt ruim 2.000 bitcoin (BTC) van decentraal netwerk

Er is meer dan 2.000 bitcoin (BTC) buit gemaakt bij en hack van een DeFi-platform.Uitgeschreven staat deze term DeFi dat voor...

VIDEO: Over de oorzaken van deze bitcoin dip en toekomstige scenario's

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij i...

Flashcrash op Huobi: bitcoin kort op $28.801, miljarden aan futures in rook op

Op de Huobi exchange is bitcoin even $28.801 waard geweest, zo meldt nieuwssite Cryptopotato. Dat is grosso modo een correcti...

Goedemorgen Bitcoin: crypto-ETP verhandelbaar op Amsterdamse beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gisteren debute...

Kiest ook Chili voor Bitcoin als wettig betaalmiddel?

Wordt Chili het volgende Latijns-Amerikaanse land dat Bitcoin omarmt? Het zou zomaar kunnen: wetgevers werken momenteel aan e...

President Bukele van El Salvador koopt de dip: weer 150 BTC erbij

Waar het vanochtend vanwege een gigantische prijsdaling voornamelijk paniek was in Bitcoinland, heeft president Nayib Bukele...

Zuid-Koreaanse wetgever stelt plannen voor bitcoin-belasting uit tot 2023

De Zuid-Koreaanse wetgever lijkt op zoek naar de stem van jonge stemmers, want het heeft besloten om de nieuwe belastingwet v...

Bitcoin beurs FTX stelt verlanglijst op voor Amerikaans Congres

FTX is in korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste beurzen op de cryptomarkt. De exchange heeft nu een wensenlijstje op...

Lees meer

Net binnen

FBI neemt $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag van ransomware-hacker

Het Federal Bureau of Investigation, beter bekend als de FBI, heeft meer dan $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag genomen. Het...

Bitcoin beurs FTX stelt verlanglijst op voor Amerikaans Congres

FTX is in korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste beurzen op de cryptomarkt. De exchange heeft nu een wensenlijstje op...

Flashcrash op Huobi: bitcoin kort op $28.801, miljarden aan futures in rook op

Op de Huobi exchange is bitcoin even $28.801 waard geweest, zo meldt nieuwssite Cryptopotato. Dat is grosso modo een correcti...

VIDEO: Over de oorzaken van deze bitcoin dip en toekomstige scenario's

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij i...

Bitcoin Update: bloedbad voor bitcoin, prijs daalt onder $42.500

Het was best even schrikken voor wie vanmorgen zijn portfolio bekeek. Vannacht is de bitcoin koers hard onderuit gegaan, op h...

Lees meer