Nederlander moet 15 maanden cel in vanwege cryptozwendel

Een 27-jarige Nederlander is het brein achter Bitnextfast, een malafide beleggingsvehikel dat in 2018 het levenslicht zag.

De rechtbank Amsterdam heeft Pieter J. onlangs veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens oplichting en witwassen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Naar verluidt zijn ook enkele BN’ers en vermeende criminelen de dupe van deze zwendel, zo berichtte het Parool al in 2018.

Nederlander brein achter grootschalige cryptozwendel

In het vonnis is te lezen dat circa 140 investeerders gezamenlijk ruim 5,6 miljoen hebben ingelegd. Iedereen mocht vanaf 5.000 euro inleggen, maar de meesten maakten veel meer over.

Zij is een dagelijks rendement tussen de 0,5% en 1% beloofd uit beleggingen in cryptomunten. Het bedrijf zou gebruik maken van een stop-loss strategie om het risico te beperken en bovendien was er een inlegverzekering.

Een gelikt filmpje op sociale media deed de rest en trok honderden geïnteresseerden aan.

Er kwam echter niets van alle beloftes terecht, hoewel in de beginfase alles nog goed leek te gaan.

De verdachte, die samenwerkte met enkele familieleden, heeft ~676.000 euro van het totale bedrag daadwerkelijk belegd in cryptomunten.

Opvallend: na mei 2018 is er helemaal niets meer belegd in cryptomunten, maar er kwam nog wel circa 3,9 miljoen euro aan inleg binnen.

Pieter J. gebruikte namelijk nieuwe inleg om de dagelijkse rendement aan anderen uit te keren. Vervolgens werden inleggers weer opgeroepen om hun rendement weer te herinvesteren.

Zo ontstond een hele carrousel aan transacties, maar Justitie wist voor de rechter aan te tonen dat een significant deel van de inleg is gebruikt voor eigen gewin en het leiden van een luxueus leven is gebruikt zoals het huren van luxe appartement in Amsterdam en reisjes naar Ibiza en de Franse kust.

Verdachte transacties

De transacties kwamen in het vizier van de fiscale opsporingsdienst de FIOD, waarnaar het onderzoek ‘Melkweg’ van start ging.

De rechtbank acht bewezen dat circa 2,6 miljoen euro van het opgehaalde bedrag door de verdachte is verduisterd en gebruikt voor eigen doeleinden.

Bovendien is circa de helft hiervan, 1,3 miljoen euro, niet als inkomsten of vermogen opgegeven aan de Belastingdienst. Daarom is hij ook veroordeeld voor het witwassen van deze gelden.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen?
Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsmisdaad

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Joe Biden Nieuws
Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

Nieuws
Bitcoin Update: Onstuitbare Golf Kan Koers Verder Opblazen

In de afgelopen zeven dagen heeft Bitcoin een ongekende stijging doorgemaakt van ruim 21%, een...

chainlink Nieuws
Waarom Chainlink Wel Eens de Eerstvolgende Crypto met Eigen ETF Kan Zijn

Sommige analisten voorspellen een snelle lancering van een nieuw exchange-traded fund (ETF) dat gericht is...

Solana koers verwachting Data en Analyse
Solana’s Koers Schiet Omhoog: Is Dit Pas Het Begin van SOL’s Opwaartse Reis?

Op 1 maart bereikte de native token van solana, SOL, een 23-maanden hoogtepunt. Het zag...

crypto kopen en bewaren Nieuws
XRP, SOL, ADA Bullish In Supercycle: Welke Altcoin Gaat Exploderen

De cryptomarkt beleeft een indrukwekkende comeback, aangevoerd door Bitcoin, dat de weg wijst met een...

Lees meer