Nederlander moet 15 maanden cel in vanwege cryptozwendel

Nederlander moet 15 maanden cel in vanwege cryptozwendel

Een 27-jarige Nederlander is het brein achter Bitnextfast, een malafide beleggingsvehikel dat in 2018 het levenslicht zag.

De rechtbank Amsterdam heeft Pieter J. onlangs veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens oplichting en witwassen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Naar verluidt zijn ook enkele BN'ers en vermeende criminelen de dupe van deze zwendel, zo berichtte het Parool al in 2018.

Nederlander brein achter grootschalige cryptozwendel

In het vonnis is te lezen dat circa 140 investeerders gezamenlijk ruim 5,6 miljoen hebben ingelegd. Iedereen mocht vanaf 5.000 euro inleggen, maar de meesten maakten veel meer over.

Zij is een dagelijks rendement tussen de 0,5% en 1% beloofd uit beleggingen in cryptomunten. Het bedrijf zou gebruik maken van een stop-loss strategie om het risico te beperken en bovendien was er een inlegverzekering.

Een gelikt filmpje op sociale media deed de rest en trok honderden geïnteresseerden aan.

Er kwam echter niets van alle beloftes terecht, hoewel in de beginfase alles nog goed leek te gaan.

De verdachte, die samenwerkte met enkele familieleden, heeft ~676.000 euro van het totale bedrag daadwerkelijk belegd in cryptomunten.

Opvallend: na mei 2018 is er helemaal niets meer belegd in cryptomunten, maar er kwam nog wel circa 3,9 miljoen euro aan inleg binnen.

Pieter J. gebruikte namelijk nieuwe inleg om de dagelijkse rendement aan anderen uit te keren. Vervolgens werden inleggers weer opgeroepen om hun rendement weer te herinvesteren.

Zo ontstond een hele carrousel aan transacties, maar Justitie wist voor de rechter aan te tonen dat een significant deel van de inleg is gebruikt voor eigen gewin en het leiden van een luxueus leven is gebruikt zoals het huren van luxe appartement in Amsterdam en reisjes naar Ibiza en de Franse kust.

Verdachte transacties

De transacties kwamen in het vizier van de fiscale opsporingsdienst de FIOD, waarnaar het onderzoek 'Melkweg' van start ging.

De rechtbank acht bewezen dat circa 2,6 miljoen euro van het opgehaalde bedrag door de verdachte is verduisterd en gebruikt voor eigen doeleinden.

Bovendien is circa de helft hiervan, 1,3 miljoen euro, niet als inkomsten of vermogen opgegeven aan de Belastingdienst. Daarom is hij ook veroordeeld voor het witwassen van deze gelden.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin (BTC) whales kochten de 'fucking Black Friday dip', zegt deze analist

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Week in Bitcoin: Black Friday, Mr.Goxx, Satoshi, Iniesta en India

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? De prijs in euro's...

Chivo wallet van El Salvador zorgt nog steeds voor hoofdpijn bij de bevolking

Twee maanden nadat de door El Salvador gefabriceerde Chivo wallet het levenslicht heeft gezien zijn veel El Salvadoranen nog...

Bitcoin beurs Crypto.com prijkt als merk op voetbalsysteem VAR in Latijns-Amerika

Crypto.com wordt de officiële partner van de voetbalcompetitie van Latijns-Amerika, de CONMEBOL Libertadores.Het equivalent v...

Nayib Bukele verdedigt bitcoin plannen van El Salvador na kritiek Bank of England.

De president van El Salvador reageert op kritiek van de Bank of England op hun plannen rondom bitcoin (BTC). Nayib Bukele laa...

Bitcoin begint de week met een knaller: 9% stijging tot $57.500

De koers van Bitcoin is de week goed begonnen. Gisterenavond schoot de prijs binnen enkele uren van $53.500 naar de $58.250....

Franse regelgevers eisen meer anti-witwasmaatregelen van Binance

Binance moet nog veel werk verzetten voordat het hun hoofdkantoor mag vestigen in Parijs. De Autorité des Marchés Financiers...

Column: Toegankelijk betalen nog lang een illusie (voor de meesten)

Was betalen op het internet maar net zo makkelijk als een bitcoinbetaling, artikel nummer zoveel. Tja, het blijft ook gewoon...

Goedemorgen Bitcoin: kritiek op Chivo wallet in El Salvador

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Binance moet no...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin begint de week met een knaller: 9% stijging tot $57.500

De koers van Bitcoin is de week goed begonnen. Gisterenavond schoot de prijs binnen enkele uren van $53.500 naar de $58.250....

Goedemorgen Bitcoin: kritiek op Chivo wallet in El Salvador

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Binance moet no...

Franse regelgevers eisen meer anti-witwasmaatregelen van Binance

Binance moet nog veel werk verzetten voordat het hun hoofdkantoor mag vestigen in Parijs. De Autorité des Marchés Financiers...

Nayib Bukele verdedigt bitcoin plannen van El Salvador na kritiek Bank of England.

De president van El Salvador reageert op kritiek van de Bank of England op hun plannen rondom bitcoin (BTC). Nayib Bukele laa...

Chivo wallet van El Salvador zorgt nog steeds voor hoofdpijn bij de bevolking

Twee maanden nadat de door El Salvador gefabriceerde Chivo wallet het levenslicht heeft gezien zijn veel El Salvadoranen nog...

Lees meer