Man opgepakt vanwege omwisselen $13 miljoen in Bitcoin zonder licentie

Amerikaan moet 3 jaar de cel in na witwassen van $13 miljoen aan bitcoin

Een man uit Californië is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor zijn bij geld witwassen en het runnen van een cryptobeurs. De 49-jarige Hugo Mejia had niet de juiste papieren om financiële diensten te verlenen.

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij wisselde onder andere bitcoin in voor dollars.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Schuldig bevonden

Mejia runde het illegale handelsplatform actief tussen mei 2018 en september 2020 en ontving een commissie om de transacties te verwerken.

Meija is in overtreding omdat hij zijn business niet heeft geregistreerd bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network. Dat is een onderdeel van het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme.

In totaal wist hij 13 miljoen dollar aan cryptovaluta om te wisselen en was dus in overtreding. Hij richtte bedrijven op zoals The HODL Group LLC en Worldwide Communications LLC om de geldservices te verbergen. Via online advertising, mond-op-mondreclame en sales wist hij klanten aan te trekken.

Een undercover agent deed zich voor als een potentiële klant en deze vroeg of bij 14,2 Bitcoin wilde kopen op een beurs, een aankoop van ruim $480.000 tegen de huidige koers. Meija ontving een vergoeding van $82.500, inclusief handelscommissies.

Toen hij vijf transacties had gedaan ter waarde van ruim $250.000, werd hij in zijn kraag gegrepen.

Omdat hij op heterdaad is betrapt, heeft hij schuld bekend en moest hij zijn bezittingen (geschat op $230.000) inleveren. De maximale celstraf stond op 25 jaar, dat zijn er dus slechts 3 geworden.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Commissie BIS wil dat banken maximale blootstelling aan cryptovaluta van 1%

Een commissie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) heeft een limiet voorgesteld voor de blootstelling van traditi...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin koers: Coinbase Premium schiet in het groen, institutionele interesse neemt toe

Met de sluiting van de maand juni heeft bitcoin de slechts maandsluiting en kwartaalsluiting sinds 2011 achter de rug. Volgen...

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Lees meer