Man opgepakt vanwege omwisselen $13 miljoen in Bitcoin zonder licentie

Amerikaan moet 3 jaar de cel in na witwassen van $13 miljoen aan bitcoin

Een man uit Californië is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor zijn bij geld witwassen en het runnen van een cryptobeurs. De 49-jarige Hugo Mejia had niet de juiste papieren om financiële diensten te verlenen.

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij wisselde onder andere bitcoin in voor dollars.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Schuldig bevonden

Mejia runde het illegale handelsplatform actief tussen mei 2018 en september 2020 en ontving een commissie om de transacties te verwerken.

Meija is in overtreding omdat hij zijn business niet heeft geregistreerd bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network. Dat is een onderdeel van het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme.

In totaal wist hij 13 miljoen dollar aan cryptovaluta om te wisselen en was dus in overtreding. Hij richtte bedrijven op zoals The HODL Group LLC en Worldwide Communications LLC om de geldservices te verbergen. Via online advertising, mond-op-mondreclame en sales wist hij klanten aan te trekken.

Een undercover agent deed zich voor als een potentiële klant en deze vroeg of bij 14,2 Bitcoin wilde kopen op een beurs, een aankoop van ruim $480.000 tegen de huidige koers. Meija ontving een vergoeding van $82.500, inclusief handelscommissies.

Toen hij vijf transacties had gedaan ter waarde van ruim $250.000, werd hij in zijn kraag gegrepen.

Omdat hij op heterdaad is betrapt, heeft hij schuld bekend en moest hij zijn bezittingen (geschat op $230.000) inleveren. De maximale celstraf stond op 25 jaar, dat zijn er dus slechts 3 geworden.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin (BTC) whales kochten de 'fucking Black Friday dip', zegt deze analist

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Week in Bitcoin: Black Friday, Mr.Goxx, Satoshi, Iniesta en India

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? De prijs in euro's...

Chivo wallet van El Salvador zorgt nog steeds voor hoofdpijn bij de bevolking

Twee maanden nadat de door El Salvador gefabriceerde Chivo wallet het levenslicht heeft gezien zijn veel El Salvadoranen nog...

Bitcoin beurs Crypto.com prijkt als merk op voetbalsysteem VAR in Latijns-Amerika

Crypto.com wordt de officiële partner van de voetbalcompetitie van Latijns-Amerika, de CONMEBOL Libertadores.Het equivalent v...

Nayib Bukele verdedigt bitcoin plannen van El Salvador na kritiek Bank of England.

De president van El Salvador reageert op kritiek van de Bank of England op hun plannen rondom bitcoin (BTC). Nayib Bukele laa...

Bitcoin begint de week met een knaller: 9% stijging tot $57.500

De koers van Bitcoin is de week goed begonnen. Gisterenavond schoot de prijs binnen enkele uren van $53.500 naar de $58.250....

Franse regelgevers eisen meer anti-witwasmaatregelen van Binance

Binance moet nog veel werk verzetten voordat het hun hoofdkantoor mag vestigen in Parijs. De Autorité des Marchés Financiers...

Column: Toegankelijk betalen nog lang een illusie (voor de meesten)

Was betalen op het internet maar net zo makkelijk als een bitcoinbetaling, artikel nummer zoveel. Tja, het blijft ook gewoon...

Goedemorgen Bitcoin: kritiek op Chivo wallet in El Salvador

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Binance moet no...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin begint de week met een knaller: 9% stijging tot $57.500

De koers van Bitcoin is de week goed begonnen. Gisterenavond schoot de prijs binnen enkele uren van $53.500 naar de $58.250....

Goedemorgen Bitcoin: kritiek op Chivo wallet in El Salvador

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Binance moet no...

Franse regelgevers eisen meer anti-witwasmaatregelen van Binance

Binance moet nog veel werk verzetten voordat het hun hoofdkantoor mag vestigen in Parijs. De Autorité des Marchés Financiers...

Nayib Bukele verdedigt bitcoin plannen van El Salvador na kritiek Bank of England.

De president van El Salvador reageert op kritiek van de Bank of England op hun plannen rondom bitcoin (BTC). Nayib Bukele laa...

Chivo wallet van El Salvador zorgt nog steeds voor hoofdpijn bij de bevolking

Twee maanden nadat de door El Salvador gefabriceerde Chivo wallet het levenslicht heeft gezien zijn veel El Salvadoranen nog...

Lees meer