Nederlandse opsporingsdiensten leggen beslag op 25 miljoen euro aan cryptomunten

Nederlandse opsporingsdiensten leggen beslag op 25 miljoen euro aan cryptomunten

Nederlandse opsporingsdiensten hebben een succes geboekt in hun strijd tegen witwassen van criminele gelden.

De fiscale opsporingsdienst (FIOD), de landelijke politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben de afgelopen maanden tientallen miljoen euro's aan cryptomunten in beslag genomen in witwasonderzoeken.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Het betreft dus diverse onderzoeken en geen één onderzoek. Een deel van de opgepakte verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit, een ander deel komt van buiten Nederland. Diverse beurzen en brokers in binnen - en buitenland hebben hun medewerking verleend aan de opsporingsonderzoeken.

Opvallend is dat in het persbericht het OM melding maakt van het gebruik van stablecoin Tether (USDT).

"Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat criminelen ongewenste koerswisselingen tegengaan door de cryptovaluta om te zetten in zogenoemde ‘stable coins’ zoals USDT."

Blijkbaar weten de opgepakte verdachten stablecoins zoals Tether te vinden om zich te beschermen tegen koersschommelingen van cryptomunten.

De hoeveelheid USDT in de markt is sinds 2020 scherp gestegen, wat overigens niet wil zeggen dat daarmee het 'criminele' gebruik ervan is gestegen.

Historisch

Volgens de NOS is er sprake van een historische vangst: 25 miljoen euro is het hoogste bedrag dat in cryptovaluta in beslag is genomen. In 2020 wist de autoriteiten 8 miljoen euro aan cryptocurrency's afhandig te maken, in 2019 was dit nog 1 miljoen euro.

De gestegen waarde is ook verklaarbaar, want de cryptomunten zijn sinds 2019 flink in eurowaarde gestegen.

Momenteel zijn er 27 binnenlandse en buitenlandse bedrijven die zijn gereguleerd volgens de Nederlandse cryptowet.

Zij zijn verplicht om elke transactie boven de 10.000 euro te melden bij de Financial Intelligence Unit.

Daarmee is een transactie nog niet verdacht, maar de autoriteiten hebben een verstrekkende bevoegdheid om zowel de herkomst van je euro's en je crypto's te laten onderzoeken, net zoals persoonlijke uitgaven en belastingaangiften.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
misdaad Nederland witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin koers crasht tot onder $42.500, staat nu 17% lager dan gisteren

De Bitcoin koers is vannacht omlaag geschoten tot ver onder de $45.000. Nadat de prijs gisteren al een voorbode gaf door van...

Bitcoin Update: bloedbad voor bitcoin, prijs daalt onder $42.500

Het was best even schrikken voor wie vanmorgen zijn portfolio bekeek. Vannacht is de bitcoin koers hard onderuit gegaan, op h...

Hacker steelt ruim 2.000 bitcoin (BTC) van decentraal netwerk

Er is meer dan 2.000 bitcoin (BTC) buit gemaakt bij en hack van een DeFi-platform.Uitgeschreven staat deze term DeFi dat voor...

VIDEO: Over de oorzaken van deze bitcoin dip en toekomstige scenario's

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij i...

Flashcrash op Huobi: bitcoin kort op $28.801, miljarden aan futures in rook op

Op de Huobi exchange is bitcoin even $28.801 waard geweest, zo meldt nieuwssite Cryptopotato. Dat is grosso modo een correcti...

Goedemorgen Bitcoin: crypto-ETP verhandelbaar op Amsterdamse beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gisteren debute...

Kiest ook Chili voor Bitcoin als wettig betaalmiddel?

Wordt Chili het volgende Latijns-Amerikaanse land dat Bitcoin omarmt? Het zou zomaar kunnen: wetgevers werken momenteel aan e...

President Bukele van El Salvador koopt de dip: weer 150 BTC erbij

Waar het vanochtend vanwege een gigantische prijsdaling voornamelijk paniek was in Bitcoinland, heeft president Nayib Bukele...

Zuid-Koreaanse wetgever stelt plannen voor bitcoin-belasting uit tot 2023

De Zuid-Koreaanse wetgever lijkt op zoek naar de stem van jonge stemmers, want het heeft besloten om de nieuwe belastingwet v...

Bitcoin beurs FTX stelt verlanglijst op voor Amerikaans Congres

FTX is in korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste beurzen op de cryptomarkt. De exchange heeft nu een wensenlijstje op...

Lees meer

Net binnen

FBI neemt $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag van ransomware-hacker

Het Federal Bureau of Investigation, beter bekend als de FBI, heeft meer dan $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag genomen. Het...

Bitcoin beurs FTX stelt verlanglijst op voor Amerikaans Congres

FTX is in korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste beurzen op de cryptomarkt. De exchange heeft nu een wensenlijstje op...

Flashcrash op Huobi: bitcoin kort op $28.801, miljarden aan futures in rook op

Op de Huobi exchange is bitcoin even $28.801 waard geweest, zo meldt nieuwssite Cryptopotato. Dat is grosso modo een correcti...

VIDEO: Over de oorzaken van deze bitcoin dip en toekomstige scenario's

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij i...

Bitcoin Update: bloedbad voor bitcoin, prijs daalt onder $42.500

Het was best even schrikken voor wie vanmorgen zijn portfolio bekeek. Vannacht is de bitcoin koers hard onderuit gegaan, op h...

Lees meer