Oprichter Bitconnect aangeklaagd voor ander piramidespel van $5,2 miljoen

De juridische stappen rondom Satish Kumbhani gaan door. Wellicht komt deze naam niet heel bekend voor, maar Kumbhani is de oprichter van cryptoscam BitConnect.

Bitcoinscam

De Indiase politie kreeg van een advocaat te horen dat hij was opgelicht voor bijna 220 bitcoin, ter waarde van $5,2 miljoen. Kumbhani zou hier samen met een aantal anderen mee te maken hebben.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Volgens The Indian Express is de politie in Pune een onderzoek gestart naar een vermeende cryptofraude. Pune is een stad in de West-Indiase deelstaat Maharashtra.

Kumbhani werd eerder al door een Amerikaanse rechtbank aangeklaagd wegens het initiëren van een piramidespel van $2,4 miljard. Bitconnect stortte in 2018 in. Daarom is hij het middelpunt van een onderzoek van de FBI. Maar nu loopt er in India een nieuwe zaak.

Dinsdag is er een First Information Report (FIR) opgesteld bij het Cyber ​​Police-bureau van de Pune City Police. Hierin wordt de oprichter van BitConnect samen met zes andere personen genoemd.

Een FIR is een document dat is opgesteld door de politie nadat ze de aanklacht hebben geverifieerd.

Nog een oplichting

De aanklager beweert dat hij is opgelicht en 54 BTC is kwijtgeraakt aan een oplichting. Ook zou hij nog eens 166 BTC winst moeten krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De zeven personen zijn tussen 2016 en 2021 bezig geweest met de oplichting.

Afgelopen februari heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) de Indiër Kumbhani aangeklaagd. Hij presenteerde zichzelf als de “Aziatische leider” van de scam, .

Hij wordt onder meer beschuldigd van het opzetten van de ponzi-scheme en riskeert een totale gevangenisstraf van maximaal 70 jaar.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Kumbhani niet kunnen opsporen.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan ook eens langs in onze Telegram chat, en download daarnaast vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoinoplichtingscam

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin
Block start met pre-orders van Bitkey hardware wallet voor 95 landen

Block, het bedrijf van Jack Dorsey, gaat zijn self-custodial bitcoin wallet in meer dan 95...

Bitcoin
Do Kwon vecht besluit over uitlevering aan en gaat in hoger beroep

Do Kwon zou na 15 december uit Montenegro worden uitgeleverd. De mede-oprichter van Terraform Labs...

Nieuws
Crypto Analist Voorspelt 70% ADA Koers Stijging December – Kan Cardano 1 Euro Worden?

Recente ontwikkelingen in de wereld van Cardano (ADA) hebben de aandacht getrokken van crypto analisten,...

Nieuws
Ripple Koers Verwachting: “Nu Of Nooit” Investeringsmoment Voor XRP, Kan Ripple 1 Euro Waard Worden Dit Jaar?

Ripple (XRP) is in de wereld van de grote crypto een enigszins vreemde eend in...

Nieuws
CEO van JP Morgan vindt bitcoin voor criminelen: Reacties op ‘hypocriete’ bankdirecteur

De CEO van JPMorgan, Jamie Dimon, krijgt forse kritiek na zijn uitspraken over crypto en...

Lees meer