'Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen'

'Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen'

Er wordt vaak geroepen dat bitcoin voor criminelen is. Deze uitspraken zijn echter op weinig gegevens gebaseerd. Verschillende bedrijven en analisten komen regelmatig met de cijfers over bitcoin transacties die kunnen worden gekoppeld aan criminele activiteiten.

Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis is er steeds minder crimineel geld dat rondgaat in zaken die gerelateerd zijn aan cryptocurrency's zoals Bitcoin (BTC). Vorig jaar is het getal met meer dan 53% gedaald.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin is (niet) voor criminelen

Volgens het bedrijf heeft slechts 0,34% van alle activiteiten rondom cryptovaluta te maken met crimineel gedrag. Het zou gaan om overboekingen met een totale waarde van $10 miljard.

Het is een percentage en ook een bedrag dat enorm af is genomen ten opzichte van afgelopen jaren. De cijfers over criminele activiteiten die in 2019 werden gerapporteerd, waren nog rond de 2,1% van het totale transactievolume van de cryptovaluta, wat neer kwam op $21,4 miljard.

'Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen'

Het team van onderzoekers verwacht echter wel dat het percentage criminele activiteiten van vorig jaar nog iets zal stijgen. Sommige adressen zijn namelijk nog niet geïdentificeerd, terwijl de misdaden al wel zijn begaan. Ze noemen vooral de zaak die verband heeft met PlusToken-scam, waarbij $6 miljard is afgetroggeld van meer dan 715.000 slachtoffers.

Wat opvalt is dat ransomware aan 'populariteit' wint. In 2020 schijnt 7,1% van deze misdadige activiteiten te relateren zijn aan dit soort internetgijzelingen. Er wordt geschat dat het gaat om ongeveer $350 miljoen. Het is echter wel een alarmerend getal, volgens Chainalysis. Ten opzichte van 2019 betreft het een toename van 311%.

Eerder berichtten we al over gemeentes, universiteiten, ziekenhuizen, energiebedrijven en ook douaneposten die slachtoffer werden van versleutelde databases.

'Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen'

Door onderrapportage zouden deze getallen nog verder kunnen oplopen, meldt het bedrijf.

In het vierde kwartaal van vorig jaar ontdekte cybersecuritybedrijf Check Point dat "een uitzonderlijk aantal Israëlische bedrijven" melding maakten van ransomware aanvallen waar de hackers vroegen om bitcoin als losgeld.

Regulering

Chainalysis heeft een goed jaar achter de rug. Ze profiteren van de toenemende regeldruk vanuit autoriteiten en overheden. In november 2020 communiceerden ze al dat ze 65% nieuwe klanten mochten verwelkomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook de Nederlandse overheid gebruikt tools van Chainalysis om Bitcoin betalingen te volgen, vertelde Willem van den Brandeler in onze Hup Bitcoin podcast. Er wordt geschat dat het bedrijf inmiddels $1 miljard waard is!

Het is in de Nederlandse community ook wel een meme geworden: 'Bitcoin is voor criminelen!'. Dit was namelijk constant het argument van de FATF en overheid om de (te zware) regulering op te leggen op de Bitcoin industrie. Maar uit de cijfers blijkt dus het tegenovergestelde: Bitcoin is voor iedereen, en slechts een klein groepje criminelen gebruikt het.

En van deze 'criminele misdaden' gaat het grootste gedeelte zelfs nog over online zaken, en niet over witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

'Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen'

Wil je meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Eerste bitcoin futures ETF handelt vandaag op New Yorkse beurs

ProShares start vandaag met de handel in hun bitcoin futures ETF. De ProShares Bitcoin Strategy ETF is formeel het eerste op...

In Turkije heeft de bitcoin koers al een nieuwe all-time high bereikt

De bitcoin koers gaat deze maand als een raket en met een prijs van, op het moment van schrijven, 61.900 Amerikaanse dollars...

Schiet de prijs van bitcoin naar $100.000?

De bitcoinkoers, hij ziet er heel mooi uit en er alle reden om te kijken naar een verdere stijging. Nog nooit sloot de weekko...

Bloomberg-analisten: 'Tweede bitcoin futures ETF gaat nog deze week live'

Update - Vandaag start de handel in de eerste bitcoin futures ETF van ProShares, maar de handel in een tweede bitcoin futures...

Grayscale dient aanvraag in voor omzetten trust naar Bitcoin ETF

Update - Grayscale Investments, de grootste assetmanager van crypto's wereldwijd, heeft formeel een aanvraag ingediend bij de...

Bitcoin prijs tikt bijna $63.000 aan, Brazilianen steken miljarden in crypto's

De bitcoin prijs is afgelopen nacht Nederlandse tijd naar $62.983 geschoten. De huidige prijs zit 3,7% van de all-time high v...

Deze on-chain indicator springt op groen, komt all-time high nu echt in zicht?

Charles Edwards, de oprichter van Capriole Investments, is altijd scherp op verandering in on-chain indicatoren die vaak een...

Goedemorgen Bitcoin: optiehandelaren speculeren op $100.000 per bitcoin

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Interactive...

3 cijfers die vandaag van belang zijn voor de bitcoin (BTC) koers

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Invesco trekt aanvraag voor bitcoin futures ETF in

Het bedrijf Invesco heeft haar aanvraag in een bitcoin futures ETF abrupt ingetrokken. Opvallend, want de handel in het eerst...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin migreert groot deel van haar mining capaciteit naar VS

Atlas Mining uit Singapore verplaatst een groot aantal mining machines van China naar Amerika. Het is een direct gevolg van h...

New York wil rentenieren met bitcoin via Celsius en Nexo stopzetten

De procureur-generaal van New York, het hoogste juridische van deze staat, wil dat renteplatforms zoal Celsius en Nexo stoppe...

Het vinden van een bitcoin block is weer wat lastiger geworden

Het minen van Bitcoin is weer een klein beetje lastiger geworden, een plusje van 0,95% om precies te zijn.  Het is de zeve...

Chainalysis gaat bitcoin (BTC) sparen

Chainalysis gaat een onbekend deel van haar cash omwisselen voor bitcoin. Daarmee neemt het volgende bedrijf het digitale gou...

Grayscale dient aanvraag in voor omzetten trust naar Bitcoin ETF

Update - Grayscale Investments, de grootste assetmanager van crypto's wereldwijd, heeft formeel een aanvraag ingediend bij de...

Lees meer