Turks handelsplatform stuurde 5.000 Bitcoin van klanten naar Kraken

Afgelopen maand kwam het nieuws naar buiten dat handelsplatform Thodex er abrupt mee zou stoppen. Met grote gevolge, zo’n 391.000 klanten konden namelijk niet meer bij hun geld.

Inmiddels zijn er verschillende mensen opgepakt en er zijn bankrekeningen geblokkeerd. Toch lijkt het erop dat er veel geld richting een andere beurs is gegaan, waarschijnlijk om het direct te verkopen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Nadat Thodex vorige maand plots de stekker eruit trok schatte een advocaat in dat er voor zo’n $2 miljard aan waarde was gestolen. Een Turkse minister schatte dit bedrag later een stuk lager in, namelijk zo’n $108 miljoen. Hoe dan ook: het gaat om veel geld.

Waar ging het geld naartoe?

Het Israëlische blockchain analyse bedrijf Whitestream die de zaak nauwkeurig is gaan onderzoeken komt tot de conclusie dat er zo’n 5.000 bitcoin is verplaatst van Thodex naar de Amerikaanse beurs Kraken. De BTC, afkomstig van de wallets van de nu stopgezette exchange, zijn tussen Augustus 2020 en Februari 2021 verplaatst.

Whitestream heeft contact gehad met de Israëlische ministerie van Defensie die bekend maakt dat het gaat om een ‘cash out operation’. In andere woorden, de eigenaren van Thodex hebben Bitcoin gestolen van hun klanten om deze vervolgens wit te wassen en te versturen naar Kraken om het te verkopen.

Een cluster van Bitcoin wallets die in beheer waren van Thodex stuurde via een aantal tussenstations het geld naar de uiteindelijke bestemming, het Amerikaanse handelsplatform Kraken. CEO en co-founder van het analyse bedrijf Whitestream Itsik Levy, laat weten dat dit geen gewone gang van zaken is: ‘Het komt er op neer dat Kraken grote hoeveelheden Bitcoin heeft ontvangen van Thodex klanten’. Hier was volgens Levy geen logische verklaring voor.

Een beurs als Kraken komt hiermee ook in de problemen. Het bedrijf hoopt in het begin van 2022 zelf met hun aandelen naar de beurs te gaan. Daar helpt een witwasschandaal niet bij.

Turks handelsplatform stuurde 5.000 Bitcoin van klanten naar Kraken

Turkije heeft laatst 60 man opgepakt die een connectie hebben met de exit-scam van Thodex. Zowel de computers als de bankrekeningen van het bedrijf zijn ingenomen en bevroren.

Lees meer over:
turkije

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
DOGE, BONK & PEPE Pumpen, Beste Crypto Meme Voor Maart?

De goede prestaties van verschillende cryptomunten hebben gezorgd voor veel enthousiasme voor de aankomende maand....

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

bitcoin etf Bitcoin
BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

Gary Gensler Nieuws
Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

Joe Biden Nieuws
Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

Lees meer