witwassen

Amerikaanse minister vierkant achter FATF: ‘Bitcoin beurzen moeten data vrijgeven’

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin staat vierkant achter de aanbevelingen van de Financial...

Binance wil witwassers sneller pakken: samenwerking met blockchain analytici CipherTrace

Binance, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, gaat samenwerken met de blockchain analisten van...

DNB en AFM pleiten voor vergunningstelsel crypto-industrie

Nederlandse bedrijven die cryptovaluta verkopen of beheren worden vergunningsverplichtig als het ligt aan de Nederlandsche...

Mexicaanse drug kartels en Chinese crypto witwas netwerken

Mexicaanse-drugskartels gebruiken steeds vaker Chinese crypto witwas netwerken. Dit werd bekend gemaakt door het Seniors...

DNB wil verbod op cryptobedrijven zonder vergunning

Nederlandse cryptobedrijven moeten voor hun activiteiten (verkoop/handel/bewaring van cryptovaluta) voortaan een vergunning bij De Nederlandsche...

Witwassende bitcoinhandelaar moet 4 jaar de cel in

Een bitcoinhandelaar (38) krijgt 4 jaar cel omdat hij voor bijna 12 miljoen euro aan...