witwassen
Amerikaanse minister vierkant achter FATF: ‘Bitcoin beurzen moeten data vrijgeven’
De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin staat vierkant achter de aanbevelingen van de Financial...
Binance wil witwassers sneller pakken: samenwerking met blockchain analytici CipherTrace
Binance, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, gaat samenwerken met de blockchain analisten van...
DNB en AFM pleiten voor vergunningstelsel crypto-industrie
Nederlandse bedrijven die cryptovaluta verkopen of beheren worden vergunningsverplichtig als het ligt aan de Nederlandsche...
Mexicaanse drug kartels en Chinese crypto witwas netwerken
Mexicaanse-drugskartels gebruiken steeds vaker Chinese crypto witwas netwerken. Dit werd bekend gemaakt door het Seniors...
DNB wil verbod op cryptobedrijven zonder vergunning
Nederlandse cryptobedrijven moeten voor hun activiteiten (verkoop/handel/bewaring van cryptovaluta) voortaan een vergunning bij De Nederlandsche...
Witwassende bitcoinhandelaar moet 4 jaar de cel in
Een bitcoinhandelaar (38) krijgt 4 jaar cel omdat hij voor bijna 12 miljoen euro aan...