witwassen
‘Mr.Bitcoin’ voor Franse rechter wegens witwassen 300.000 Bitcoin (BTC)
Alexander 'Mr. Bitcoin' Vinnik is verdachte in een grote witwaszaak. De Russische computerexpert zou 300.000...
$1,4 miljard aan ‘vuile’ Bitcoin weggesluisd via beurzen in 2020
In 2020 is er 147.000 Bitcoin (BTC), ruim 1,4 miljard dollar, weggesluisd via grote exchanges...
‘Twitter hackers mixten al 22% van hun Bitcoin via Wasabi wallet’
De laatste twee dagen is het nieuws rondom de Twitter hack uitvoerig voorbij gekomen. Vandaag...
‘Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM’s zijn schimmig’
Het kan zomaar zo zijn dat Bitcoin ATM's het volgende doelwit gaan zijn van de...
COVID-19 domeinnaam offline gehaald na vraagprijs in Bitcoin (BTC)
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de domeinnaam coronaprevention.org offline gehaald wegens fraude en witwassen....
VS klaagt twee Chinezen aan wegens witwassen $100 miljoen aan cryptovaluta
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee mannen uit China aangeklaagd voor het witwassen van...
FIOD arresteert twee mannen vanwege witwassen met bitcoins
Twee mannen zijn aangehouden wegens het witwassen van geld door middel van bitcoin en andere...
Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin
CEO en oprichter Larry Harmon van bitcoin wallet Dropbit is gearresteerd als brein achter een...
Zwitserse toezichthouder wil strengere regels voor bitcoin transacties
Er zijn strengere regels nodig (AML) rondom transacties met bitcoin (BTC) en andere crypto. Daar...
Nederlandse cryptobedrijven Simplecoin en Chopcoin stoppen vanwege anti-witwasregels
Nog twee Nederlandse cryptobedrijven stoppen noodgedwongen vanwege Europese anti-witwasregels. Het gaat om crypto mining pool...
Tweede Kamer bespreekt aanpak witwassen: dit staat cryptobedrijven te wachten
Op 10 januari 2020 moet de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving....
Zo wil Coinbase haar klantenbestand opschonen van ‘bad actors’
Coinbase heeft een systeem gepatenteerd, waarmee is te bepalen of klantenaccounts voldoen aan anti-witwasregelgeving. Vervolgens...
Maleisië: ‘Verbod op cash betalingen boven $6.000 per 2020’
Maleisië komt in navolging van Nederland ook met een cash plafond. Volgend jaar zijn alle...
CEO Crypto Capital opgepakt na inbeslagname $350 miljoen
Ivan Manuel Molina Lee is opgepakt door de Poolse autoriteiten. De voorzitter van betalingsverwerker Crypto...
Binance zet nieuwe stap in beschermen cryptobeurs tegen witwassen
Het is onbekend op welke schaal witwassen voorkomt bij de handel in cryptovaluta, maar de...
Nog een cryptobeurs gaat privacymunten Monero, Dash en Zcash verwijderen
Weer gaat een cryptobeurs een hele reeks privacymunten schrappen vanwege recente wettelijke vereisten van de...
Criminelen kopen Bitcoin voor 10 keer de prijs met gestolen geld
Cybercriminelen verkopen gestolen geld voor bitcoin (BTC). De hackers storten het geld op een rekening...
‘Slechts 2% van 200.000 Bitcoin transacties heeft te maken met illegale activiteiten’
Slechts 2% van 200.000 bitcoin-transacties bleek van illegale aard. Uit onderzoek van een Britse bureau...
‘De dollar wordt 800 keer meer gebruikt om geld wit te wassen dan Bitcoin’
Het resultaat van een nieuw onderzoek door analysebedrijf Messari laat zien dat Bitcoin (BTC) en...
Bitcoin pinautomaat fraude legt lacune in anti-witwasregels bloot
Een opmerkelijke fraudezaak in Spanje: daar hebben de verdachten gebruik gemaakt van twee bitcoin (BTC)...
Crypto koersen
| Coin | Live Prijs | Δ 1u | Δ 24u |
|---|---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
|
$80,391.80 | -2.84% | -3.35% |
Ethereum
(ETH)
|
$2,054.75 | -3.05% | -2.81% |
Tether
(USDT)
|
$1.00 | -0.01% | -0.04% |
XRP
(XRP)
|
$2.13 | -3.32% | -3.37% |
Binance Coin
(BNB)
|
$552.61 | -2.17% | -2.88% |
Solana
(SOL)
|
$123.55 | -3.96% | -7.52% |
USD Coin
(USDC)
|
$1.00 | 0.00% | 0.00% |
Cardano
(ADA)
|
$0.71 | -4.11% | -8.10% |
