Amerikaanse aanklagers eisen gevangenisstraf voor ‘crypto-shadow banking’

Bankdiensten leveren aan partijen die daar geen toegang toe horen te krijgen? Dat kan je in Amerika duur komen te staan.

De Verenigde Staten willen een zware straf voor Reginald Fowler in een langlopende ‘crypto-shadow bankingzaak’ die al vijf jaar duurt. Fowler, voormalig minderheidsaandeelhouder van het NFL-team Minnesota Vikings, werd in 2019 gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van bankfraude, illegale geldoverdrachten en samenzwering in verband met shadow banking-praktijken.

Het verzoek van aanklager Damian Williams vraagt om ten minste zeven jaar gevangenisstraf, maar hij wil een straf van 15 tot 20 jaar om de ernst van de overtreding te weerspiegelen.

Fowler richtte in 2018 het bedrijf Global Trading Solutions (GTS) op onder de paraplu van Crypto Capital Corp, een vermeende crypto-shadowbank in Panama. Hij werd ervan beschuldigd op te treden als een niet-gelicentieerde ‘geldttransactiekantoor’ en financiële instellingen te misleiden. Via Crypto Capital leverde hij naar verluidt shadow banking-diensten aan verschillende cryptobeurzen, waaronder Bitfinex, Binance, CEX.io en QuadrigaCX.

Tussen februari en oktober 2018 verwerkten GTS en Crypto Capital ongeveer $750 miljoen aan transacties. Bedrijven zonder de juiste papieren konden bij deze organisaties terecht om toch indirect bepaalde bankdiensten af te nemen.

Volgens het verzoek om veroordeling heeft Ivan Manuel Molina Lee, het hoofd van Crypto Capital, in 2019 ook geld witgewassen en zou hij betrokken zijn geweest bij een Colombiaans drugskartel.

Fowler pleitte in 2022 schuldig aan alle aanklachten, nadat hij in 2020 niet schuldig had gepleit en op borgtocht van $5 miljoen was vrijgelaten. Terwijl zijn veroordeling nadert, concludeert Williams: “Reginald Fowler heeft ernstige misdaden begaan. Alleen een aanzienlijke gevangenisstraf van ten minste 84 maanden kan die ernst weerspiegelen, respect voor de wet bevorderen en voldoende afschrikking bieden.” In september 2022 verzocht Fowler om een ​​uitstel van zes maanden vanwege een ernstige medische aandoening.

    By Robin Heester

    Sinds 2016 bezig met cryptocurrency. Nu al geruime tijd vooral bezig met bitcoin. Bitcoinmagazine.nl opgebouwd, inmiddels verkocht en nog steeds actief om een deel van de redactie te runnen. Hup bitcoin! :)

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    volgende Bitcoin halving 2024 Nieuws
    De bitcoin koers blijft stijgen: aftellen naar halving in april is begonnen

    De bitcoin gemeenschap bereidt zich voor op een belangrijke gebeurtenis in de cryptowereld: de volgende...

    Nieuws
    Bitcoin ETF’s hebben in 2 maanden ruim $10 miljard aangetrokken, goud ETF’s deden er 2 jaar over

    BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) heeft in slechts zeven weken tijd $10 miljard aan beheerd...

    Nieuws
    Meer dan 100 miljard dollar Tether (USDT) gedrukt

    Een nieuwe mijlpaal voor Tether's USDT. De stablecoin heeft een historische marktkapitalisatie van $100 miljard...

    Dogecoin en meme coins Nieuws
    DOGE Pumpt 70%, Gaat Dogecoin Nog Stijgen Deze Meme Crypto Rally?

    Ben je te laat om in te stappen bij Dogecoin? De populaire meme token steeg...

    Nieuws
    WSJ geconfronteerd met rechtszaak wegens laster voor Tether-Bitfinex artikel

    Het gerenommeerde The Wall Street Journal (WSJ) staat een rechtszaak te wachten vanwege een artikel...

    Lees meer