Anti-witwaswaakhond: $590 miljoen aan verdachte meldingen in 2021

De Amerikaanse anti-witwaswaakhond ziet een forse toename in ransomware aanvallen bij financiële transacties.

Meldingen van ransonware neemt sterk toe

De vraag is: is er daadwerkelijk sprake van een toename of is de opsporing en rapportage beter geregeld?

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Dat blijkt uit een rapport van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Over de eerste helft van 2021 heeft de instantie 590 miljoen dollar aan meldingen geïdentificeerd waar gijzelingssoftware aan de pas kwam.

Over heel 2020 waren dit nog 416 miljoen dollar aan verdachte meldingen.

In Amerika zijn, net zoals in Europa, banken en andere financiële instellingen verplicht om verdachte transacties bij de overheid te melden. Maar een classificatie ‘verdacht’ betekent nog niet perse dat er witgewassen wordt of een terroristische groep gefinancierd wordt.

Het gaat om 635 verdachte transacties samen goed voor een bedrag van 590 miljoen dollar. FinCen heeft niet gerapporteerd welk percentage cryptocurrency’s zijn gebruikt.

Anti-witwaswaakhond: $590 miljoen aan verdachte meldingen in 2021

We zien in de bovenstaande grafiek dat het aantal meldingen het aantal van 2021 al heeft overschreden, maar het aantal ransomware uitbetalingen nog niet. Een verklaring is dat het gemakkelijker is om een melding te maken, waardoor het hoger uitvalt.

Mixen

Een van de trends die FinCen ziet is een toename in het gebruik van anonieme cryptovaluta zoals Monero, het gebruik van mixers en peer-to-peerbeurzen.

Het bestrijden van ransomware staat hoog op de agenda van de Biden-regering.

Wil je
op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en
download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

bitcoin etf Bitcoin
BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

Gary Gensler Nieuws
Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

Joe Biden Nieuws
Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

Nieuws
Bitcoin Update: Onstuitbare Golf Kan Koers Verder Opblazen

In de afgelopen zeven dagen heeft Bitcoin een ongekende stijging doorgemaakt van ruim 21%, een...

chainlink Nieuws
Waarom Chainlink Wel Eens de Eerstvolgende Crypto met Eigen ETF Kan Zijn

Sommige analisten voorspellen een snelle lancering van een nieuw exchange-traded fund (ETF) dat gericht is...

Lees meer