Binance neemt topambtenaar in de arm voor wereldwijde markt

Binance heeft de Amerikaanse compliance expert Greg Monahan in de arm genomen om te rapporteren over de witwasaanpak. Dat meldt persbureau Bloomberg deze ochtend.

Compliance expert voor Binance

Binance draait wereldwijd het meeste volume, zowel qua spot – als derivatenmarkt. De exchange, onder leiding van de Canadese Chinees Changpeng Zhao, ligt onder het vergrootglas bij autoriteiten.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Monahan zal opereren vanuit Washington en het wereldwijde team aansturen. Hij is een ervaren rot met veel ervaring in de publieke sector en hij leidde het onderzoek naar cybercrime bij de Internal Revenue Service.

Het actieve charmeoffensief is ook hoognodig. Onder meer in Amerika doet het ministerie van Justitie en de belastingdienst onderzoek naar de handel in derivaten zonder vergunning en belastingontduiking.

De VS is druk bezig om nieuwe regels voor te bereiden voor de bitcoin industrie. Na getouwtrek in de Amerikaanse Senaat lijken deze regel zich voornamelijk te richten op beurzen en brokers (en minder op miners en developers).

Vorige week is een compromis van de totale Infrastructure Bill afgeschoten door één senator en het zijn de Huis van Afgevaardigden die zich er nu over mogen buigen.

Monahan, onlangs nog werkzaam voor Deloitte, zegt zich te gaan inspannen voor het ‘uitbreiden van Binance’s internationale aanpak van witwassen’.

Uitbreiding

Eerder trok Binance Max Baucus aan, die lange tijd actief was voor de Democratische Partij in Amerika, en ook diverse voormalige managementleden van de Financial Action Task Force (FATF).

Een logische strategie omdat Binance voor wet – en regelgevers het kop van jut van de bitcoin industrie.

Ook de hefboomfunctie is ingetoomd. Eerder kon je 100x speculeren op de toekomstige koers van bitcoin en kleinere munten, dit is nu beperkt tot 20x.

Een publicitaire nederlaag was het plotse opstappen van Brian Brooks als CEO van BinanceUS amper 4 maanden in dienst. De huidige CFO neemt het stokje van haar over.

iDEAL

In Nederland en andere Europese landen kunnen nieuwe klanten geen gebruik hiervan maken. Bestaande klanten krijgen nog dit jaar een datum te horen wanneer deze dienst voor hen stopt.

Opnamelimieten zijn voor klanten ook ingeperkt en Binance komt met speciale belastingsoftware om klanten te helpen aangifte te doen.

Ook het overmaken van euro’s via iDEAL en SEPA is momenteel niet mogelijk, wat voor Nederlandse beleggers een domper is.

Voorlopig is er geen datum bekend waarop dit weer geactiveerd wordt. Binance staat niet op het crypto register van de Nederlandsche Bank en valt daarmee buiten toezicht van de Nederlandse autoriteiten.

Lees meer over:
AmerikaBinance

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Bitcoin prijs nadert $67.000 nu nieuwe bitcoin uitstroom van GBTC $550 miljoen overschrijdt

Bitcoin rukt op naar recordhoogtes ondanks een verse opleving in de uitstroom van GBTC Bitcoin....

volgende Bitcoin halving 2024 Nieuws
De bitcoin koers blijft stijgen: aftellen naar halving in april is begonnen

De bitcoin gemeenschap bereidt zich voor op een belangrijke gebeurtenis in de cryptowereld: de volgende...

Nieuws
Bitcoin ETF’s hebben in 2 maanden ruim $10 miljard aangetrokken, goud ETF’s deden er 2 jaar over

BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) heeft in slechts zeven weken tijd $10 miljard aan beheerd...

Nieuws
Meer dan 100 miljard dollar Tether (USDT) gedrukt

Een nieuwe mijlpaal voor Tether's USDT. De stablecoin heeft een historische marktkapitalisatie van $100 miljard...

Dogecoin en meme coins Nieuws
DOGE Pumpt 70%, Gaat Dogecoin Nog Stijgen Deze Meme Crypto Rally?

Ben je te laat om in te stappen bij Dogecoin? De populaire meme token steeg...

Lees meer