Drie Amerikanen schuldig bevonden aan doorsluizen $740.000 aan bitcoin

1211 totale weergaven
|

Drie Amerikanen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf nadat autoriteiten ontdekten dat ze een illegale bitcoinbeurs hadden. Ze faciliteerden cryptohandel zonder hiervoor een licentie te hebben en hielpen ook met het witwassen van geld.

Ongeregistreerde beurs

Het drietal was verbonden aan het inmiddels gesloten bedrijf The Geek Group. Samen verkochten ze meer dan $740.000 aan bitcoin. Dat valt te lezen in een verklaring van het US Attorney’s Office.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Het vermeende plan was om bitcoin te kopen op gereguleerde beurzen, deze door mixers te halen om ze vervolgens weer door te verkopen aan klanten. Tot het klantenbestand behoorden onder andere drugsdealers.

Christopher Allan Boden, de directeur van het bedrijf, vertelde aan potentiële klanten dat ze “schone bitcoin verkochten, en niet vuile bitcoin die kunnen worden getraceerd”. Volgens de aanklager haalde de 46 jarige man uit Michigan met deze tactiek telkens weer nieuwe klanten aan aan boord.

Geweld

Hij zou ook een undercoveragent hebben gevraagd om bij iemand een ​​schuld van $500.000 aan bitcoin te innen. Boden schuwde daarbij geweld niet:

“Als ik hem alleen maar in de maling wil nemen, kan ik hem gemakkelijk aanpakken. Maar ik wil mijn geld. Ik geef geen reet om hem. Wat er met hem gebeurt kan mij geen donder schelen… Maar als je hem vermoordt, gaat hij me niet betalen.”

De Amerikaan erkende in de rechtbank dat hij mixers heeft gebruikt om witwascontroles te omzeilen. Ook gaf hij toe schuldig te zijn aan het runnen van een money transmitting business zonder de benodigde vergunningen.

Hij is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf en moet ook $75.000 aan bitcoin als verbeurdverklaring betalen, naast enkele andere boetes.

De twee anderen die bij het bedrijf betrokken waren zijn Daniel Reynold DeJager uit Washington en Leesa Beth Vogt uit Michigan. Zij zijn ook schuldig bevonden en veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsmisdaad