Drie Amerikanen schuldig bevonden aan doorsluizen $740.000 aan bitcoin

Drie Amerikanen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf nadat autoriteiten ontdekten dat ze een illegale bitcoinbeurs hadden. Ze faciliteerden cryptohandel zonder hiervoor een licentie te hebben en hielpen ook met het witwassen van geld.

Ongeregistreerde beurs

Het drietal was verbonden aan het inmiddels gesloten bedrijf The Geek Group. Samen verkochten ze meer dan $740.000 aan bitcoin. Dat valt te lezen in een verklaring van het US Attorney’s Office.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Het vermeende plan was om bitcoin te kopen op gereguleerde beurzen, deze door mixers te halen om ze vervolgens weer door te verkopen aan klanten. Tot het klantenbestand behoorden onder andere drugsdealers.

Christopher Allan Boden, de directeur van het bedrijf, vertelde aan potentiële klanten dat ze “schone bitcoin verkochten, en niet vuile bitcoin die kunnen worden getraceerd”. Volgens de aanklager haalde de 46 jarige man uit Michigan met deze tactiek telkens weer nieuwe klanten aan aan boord.

Geweld

Hij zou ook een undercoveragent hebben gevraagd om bij iemand een ​​schuld van $500.000 aan bitcoin te innen. Boden schuwde daarbij geweld niet:

“Als ik hem alleen maar in de maling wil nemen, kan ik hem gemakkelijk aanpakken. Maar ik wil mijn geld. Ik geef geen reet om hem. Wat er met hem gebeurt kan mij geen donder schelen… Maar als je hem vermoordt, gaat hij me niet betalen.”

De Amerikaan erkende in de rechtbank dat hij mixers heeft gebruikt om witwascontroles te omzeilen. Ook gaf hij toe schuldig te zijn aan het runnen van een money transmitting business zonder de benodigde vergunningen.

Hij is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf en moet ook $75.000 aan bitcoin als verbeurdverklaring betalen, naast enkele andere boetes.

De twee anderen die bij het bedrijf betrokken waren zijn Daniel Reynold DeJager uit Washington en Leesa Beth Vogt uit Michigan. Zij zijn ook schuldig bevonden en veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsmisdaad

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    DOGE, BONK & PEPE Pumpen, Beste Crypto Meme Voor Maart?

    De goede prestaties van verschillende cryptomunten hebben gezorgd voor veel enthousiasme voor de aankomende maand....

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    bitcoin etf Bitcoin
    BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

    De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

    Gary Gensler Nieuws
    Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

    Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

    Joe Biden Nieuws
    Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

    In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

    Lees meer