Drietal bekent schuld in bankfraudezaak 'Crypto Kerk'

Drietal bekent schuld in bankfraudezaak 'Crypto Kerk'

Een drietal Amerikanen bekent in een rechtszaak rondom bankfraude. Andrew Spinella, Renee Spinella en Nobody (voorheen Richard Paul) hielden zich bezig met het faciliteren van crypto trading.

De boefjes vroegen onder valse namen bankrekeningen aan. Via deze rekeningen werd geld gestuurd naar een vierde persoon: Ian Freeman. Freeman zou vervolgens gaan handelen met dit geld. Dat meldt het ministerie van Justitie in de Amerikaanse staat New Hampshire.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Crypto Church of NH

De schuilnamen vielen wel op. Naast 'Crypto Church of NH' werd ook “Church of the Invisible Hand” gebruikt om een bankrekening te krijgen. Zo werden banken misleid om een rekening te bieden.

Volgens de advocaat, verantwoordelijk voor de rechtszaak vanuit het minister van Justitie, ging men vervolgens aan de slag met een illegale 'virtual currency business'.

De Spinella's en Nobody krijgen in juli van dit jaar een uitspraak te horen. Er zijn nog eens drie verdachten in deze zaak van $10 miljoen, zij horen in november van dit jaar als het goed is een uitspraak van de rechter.

Lees ook

Bitcoin en misdaad

Bitcoin is een open netwerk waar iedereen gebruik van kan maken. In het geval van deze rechtszaak waren de daders echter niet echt bezig met hun financiële privacy. Niet op het netwerk van bitcoin, maar ook niet met hun plan van aanpak.

Het drietal vroeg immers rekeningen aan bij traditionele banken. Bij enig vermoede van verdacht gedrag, zeker in combinatie met bitcoin/crypto, worden dit soort geldstromen snel opgespoord.

Bitcoin biedt aan aantal zaken, maar het kan je niet helpen als je wordt gepakt voor fraude of andere praktijken.

Lees meer over:
Bitcoin Amerika misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Gaat de bitcoinkoers naar $20.000?

Analisten die kijken naar de koers van bitcoin concentreren zich op $32.000 en $20.000 als belangrijke prijsniveaus. Zit er e...

Ben Bernanke: 'Bitcoin is waardeloos'

De voormalig voorzitter van de U.S. Federal Reserve denkt dat er geen zinnige functie voor bitcoin te bedenken is. De cryptov...

Portugal gaat belasting heffen over bitcoin

Fernando Medina, de minister van Financiën van Portugal, heeft tijdens een parlementaire zitting op 13 mei bevestigd dat het...

Angst regeert de bitcoin markt, koers bij $30.400

De welbekende Fear & Greed Index heeft het laagste punt sinds de coronacrash van maart 2020 bereikt, ondanks een bitcoin koer...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

De bitcoin koers schommelt boven de $30.500 en analist Elroy ziet deze ochtend signalen voor een verdere stijging. Bovendien...

VIDEO: Bitcoin koers op weg naar $32.500?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten...

Goedemorgen Bitcoin: vorige week 80.000 BTC verkocht door LFG

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.El Salvador is het ee...

Nederlandse bitcoinbroker Anycoin Direct krijgt licentie in Oostenrijk

De Nederlandse cryptobroker Anycoin Direct heeft een licentie in de wacht gesleept in Oostenrijk. Dat maakt het bedrijf uit V...

Drie beursgenoteerde bedrijven gaan in Texas samen bitcoin minen

De Texas Pacific Land Corporation (TPL) gaat met twee bedrijven samenwerken om een bitcoin mining farm van 60 megawatt in te...

China op tweede plek qua bitcoin miners, volgens onderzoek Cambridge

Volgens nieuwe data van het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) zijn er nog steeds bitcoin miners in China actief...

Lees meer

Net binnen

Zwitserse bitcoinbeurs Relai bezig met ontwikkelen bitcoin betaalkaart

Relai, een Zwitserse partij met de volle focus op bitcoin, is van plan om een bitcoin-betaalkaart te lanceren. Het bedrijf is...

China op tweede plek qua bitcoin miners, volgens onderzoek Cambridge

Volgens nieuwe data van het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) zijn er nog steeds bitcoin miners in China actief...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

De bitcoin koers schommelt boven de $30.500 en analist Elroy ziet deze ochtend signalen voor een verdere stijging. Bovendien...

Angst regeert de bitcoin markt, koers bij $30.400

De welbekende Fear & Greed Index heeft het laagste punt sinds de coronacrash van maart 2020 bereikt, ondanks een bitcoin koer...

Ben Bernanke: 'Bitcoin is waardeloos'

De voormalig voorzitter van de U.S. Federal Reserve denkt dat er geen zinnige functie voor bitcoin te bedenken is. De cryptov...

Lees meer