Oplichtingsdienst iSpoof: 142 arrestaties na volgen bitcoin transacties

De Britse politie noemt het misschien wel de ‘grootste fraudezaak’ ooit: spoofingdienst iSpoof. Er zijn 142 mensen opgepakt, waaronder ook twee mannen uit Almere.

Spoofing

Spoofing werkt als volgt: een oplichter doet zich voor als een medewerker van een bank, telecomprovider of energiebedrijf. Na een overtuigend verhaal aan de telefoon worden goedgelovige slachtoffers overgehaald om geld over te maken naar banknummer of om privégegevens achter te laten.

Door middel van de iSpoof software is het gemakkelijker om te frauderen: het telefoonnummer waarmee je belt is afgeschermd en je kunt ook namens iemand anders bellen.

De uitbater van iSpoof blijkt in Londen te wonen, hij is 6 november opgepakt door de politie aldaar. Opmerkelijk Nederlands randje: de dienst draaide op servers in Almere. Twee mannen van 19 en 22 jaar uit die stad zijn gearresteerd door de Nederlandse politie.

Internationaal gaat het om 142 arrestanten op moment van schrijven, die gezamenlijk zo’n 200.000 slachtoffers hebben gemaakt. In dit geval deden de daders zich met name voor als mensen van banken zoals Barclays, Santander en HSBC.

Bitcointransacties

Waar zit nu de invalshoek met bitcoin? Uit het politiële onderzoek blijkt dat de criminelen die gebruik maakten van de iSpoof dienst, de software uitbater betaalden met bitcoin. In 20 maanden tijd is er door de criminelen een bedrag van circa 3,9 miljoen dollar buitgemaakt.

De Cyber ​​Crime Unit van Scotland Yard, de politiedienst van Londen, begon iSpoof in
juni 2021 te onderzoeken en stuitte op opvallende bitcointransacties. Er waren maar liefst 60.000
gebruikers op iSpoof, waarbij de politie de verdachten hebben teruggebracht tot
Britse gebruikers die ten minste 100 pond aan bitcoin op de site hebben
uitgegeven.

“De exploitatie van technologie door
georganiseerde criminelen is één van de grootste uitdagingen voor
wetshandhaving in de 21e eeuw”, aldus commissaris Mark Rowley in de politieverklaring.

    By Wessel Simons

    Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Peter Brandt verhoogt bitcoin prijsdoel naar $200.000

    Peter Brandt, een bekende veteraan-analist in de cryptowereld, heeft zijn bitcoin prijsdoel voor 2025 verhoogd...

    Nieuws
    Wat zeggen de Spot Bitcoin ETFs in Canada over zijn grote broers in Amerika?

    Op 10 januari eindigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commissie (SEC) het jarenlange wachten op...

    bitcoin-logo-bull-run Nieuws
    Bitcoin koers op hoogste niveau in ruim 2 jaar tijd

      Bitcoin-investeringsproducten zagen afgelopen week een instroom van bijna 600 miljoen dollar, zo blijkt uit...

    Nieuws
    Ripple Rechtszaak: Nieuwe Class Action, Wat Gaat Ripple Doen?

    In 2024 bevindt Ripple zich in een ongekend lastige situatie. Na een tegenslag in de...

    Pepe koers pump Nieuws
    PEPE Koers Pumpt 50%, Is Deze Nieuwe Crypto Meme De Volgende?

    De bekende crypto meme PEPE, verraste vandaag de markt met een indrukwekkende pump van 50%...

    Lees meer