Zuid-Koreaanse cryptobeurs eist extra informatie van klanten

De Zuid-Koreaanse cryptobeurs Bithumb heeft een deadline
gesteld voor gebruikers die hun crypto willen opnemen. Klanten hebben nog twee
dagen om een aanvullend klantonderzoek te doen voor hun persoonlijke wallets.

Aanvullend onderzoek

Vanaf 27 januari is het alleen nog mogelijk om bitcoin en
andere cryptovaluta te versturen naar adressen die geverifieerd zijn door de
beurs.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Voor de grote cryptobeurzen in binnen- en buitenland, zoals Bybit,
Binance en Kraken hoeft geen aanvullend onderzoek gedaan te worden, omdat die
zelf aan strenge klantonderzoekseisen voldoen.

De mededeling is door Bithumb op 24 januari gedaan. Klanten
hebben in praktijk een paar dagen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Eind
december kondigde een andere grote Koreaanse beurs, Coinone, iets
vergelijkbaars aan. Om aan de nieuwe regels te voldoen, moet een aanvullend
onderzoek worden doorlopen met allerlei verificaties om de identiteit van de
klant vast te stellen.

Invloed banken op beurzen

De nieuwe procedure is ontstaan onder druk van de
partnerbank van Bithumb, de Nonghyup Bank. Iedere cryptobeurs in Zuid-Koreaans
is verplicht om een bank als partner te hebben om aan de wet- en regelgeving te
voldoen.

Via deze verplichting hoopt de Zuid-Koreaanse overheid grip te krijgen
op de beurzen als het gaat om risico’s op witwassen terrorismefinanciering.

Iedere beurs uit het land dat handelsparen met de Koreaanse
Won aanbiedt, moet in samenwerking met de partnerbank zorgen voor een account
op naam die kan worden herleid naar een bankrekening op naam. Dat zorgt
enerzijds voor veel kennis over de klanten van de cryptobeurzen, maar
anderzijds ook voor veel invloed van de banken op de beurzen.

Nonghyup Bank zet
Bithumb onder druk om de regels aan te scherpen, wat op zijn beurt een gevolg
kan zijn van druk vanuit de Zuid-Koreaanse regering of centrale bank of
internationale financiële regelgevers.

In dit geval ging het om een “nadrukkelijk verzoek” van de
bank om “alle persoonlijke wallets die geen eigen klantonderzoekssysteem hebben
te blokkeren”. Feitelijk betekent het dat decentrale wallets als MyEtherWallet
of MetaMask niet meer gebruikt kunnen worden.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens
langs in onze Telegram chat, en download
ook vooral onze Android
Nieuws app
of iOS Nieuws
app!