Bitcoin beurzen in Argentinië moeten maandelijks gegevens van klanten delen

Bitcoin beurzen in Argentinië moeten maandelijks gegevens van klanten delen met belastingdienst

Argentijnse bitcoin beurzen moeten maandelijks rapporteren aan de lokale autoriteiten. Bedrijven in het land moeten regelmatig data delen.

Deze maatregel is een vervolg op eerdere stappen van de Argentijnse regering om de bitcoin industrie in een vorm te gieten die zij willen. Voor overheden en bijvoorbeeld belastingdiensten is controle en inzicht in geldstromen erg belangrijk.

Ga aan de slag bij Bitvavo en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 

Meer controle

Het gaat bij dit soort maatregelen simpelweg om meer controle. Bitcoiners en bedrijven krijgen in het land steeds meer te maken met strengere en ingrijpende nieuwe wetten. De Argentijnse belastingdienst verwacht een maandelijks rapport van alle beurzen in het land.

In dit specifieke geval is het volgens Decrypt een nieuwe wet die geldt voor veel meer financiële instellingen in het land. Banken, betaalverwerkers en dus beurzen moeten veel blootgeven van hun klanten.

Het land en haar inwoners worden geteisterd door heftige inflatie. Om de uitstroom van Argentijnse peso zo veel mogelijk tegen te werken worden de uitgangswegen goed in de gaten gehouden. Argentijnen mogen ook slechts 1.000 euro per maand kopen met hun peso.

De belastingdienst verwacht onder andere het hele klantenbestand, de complete transactiegeschiedenis en de hoeveelheid geld aan het einde van de maand op een specifiek account.

Een ander voorbeeld van het huidige beleid in Argentinië vinden we bij de centrale bank. Alle banken in het land moeten de centrale bank van Argentinië informeren over klanten die ooit te maken hebben gehad met bitcoin.

Toezicht in Nederland

Ook in Nederland moeten beurzen en brokers desgevraagd gegevens delen met bijvoorbeeld de Belastingdienst. Grote transacties moeten (net als bij andere financiële instellingen) worden gemeld bij de autoriteiten.

Daarnaast is De Nederlandsche Bank (DNB) aangewezen als toezichthouder voor bedrijven in de industrie. Iedereen die te maken heeft met transacties van de euro naar bitcoin of andersom moet zich registreren. Bij zo'n registratie komen allerlei eisen kijken.

Vanuit de industrie (en ook hier op de redactie, trouwens) wordt er slecht gereageerd op de huidige regels. Bitcoin broker Bitonic daagde DNB voor de rechter. Onder andere de strenge verificatie-eisen kwamen in de rechtszaak aan bod.

De rechter gaf Bitonic grotendeels gelijk, maar tot op heden is er niets veranderd.

Lees meer over:
Bitcoin regulering Argentinië

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Column: Bitcoin is saai, en dat is goed

Bitcoin is saai. De laatste grote aanpassing aan het netwerk is inmiddels ruim drie-en-een-half jaar geleden doorgevoerd met ...

Bitcoin sluit futures gap op $37.325, hoe start de koers het weekend?

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Volgens deze 3 indicatoren zit bitcoin nog in een bullmarkt

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpar...

Chinese regio gaat bitcoin mining verbieden, shake-out van miners dreigt

De populaire bitcoin mining regio Sichuan in China grijpt hard in. Per 25 juni is het energieleveranciers verboden om stroom...

Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit

Goldman Sachs Group heeft een bitcoin trading groep. Dat was eerder te lezen in een memo voor medewerkers van de grote invest...

Bitcoin ETF in Amerika opnieuw uitgesteld: beslissing valt in augustus

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de beslissing voor een van het Bitcoin exchange-traded fund (ETF) opnieuw u...

Grootste bank in Denemarken is sceptisch over Bitcoin

Danske Bank, de grootste bank in Denemarken heeft op 17 juni in een officieel statement laten weten erg voorzichtig om te gaa...

Goldman Sachs intern verdeeld over Bitcoin als investering

Analisten van de gerenommeerde zakenbank Goldman Sachs zijn wederom 180 graden gedraaid wat betreft hun mening over bitcoin....

Bitcoin hub in Iran? Een minister wil 'crypto-vriendelijk' eiland maken

Als het aan de Iraanse minister van Informatie en Communicatie (ICT) ligt, krijgt zijn land een 'eigen Malta'. De minister he...

Goedemorgen Bitcoin: Opgelet voor oplichters met nep-Ledgers

Goedemorgen! Begin de dag met een bitcoinontbijt. We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet.De Wereldbank heeft h...

Lees meer

Net binnen

Spaanse bank start met Bitcoin trading services voor rijke klanten

De Spaanse bank BBVA start met Bitcoin trading diensten in Zwitserland. De bank richt zich op rijke klanten. BBVA lanceert di...

Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit

Goldman Sachs Group heeft een bitcoin trading groep. Dat was eerder te lezen in een memo voor medewerkers van de grote invest...

Amerikaans senator Cynthia Lummis: "Ik ben all-in op Bitcoin"

Dat bitcoin (BTC) ook voet aan de grond krijgt in de wereldpolitiek is inmiddels wel duidelijk. Onder andere vanwege de ontwi...

Bitcoin Mining Council wil mining transparanter maken

De Bitcoin Mining Council, een coalitie van in Noord-Amerika gevestigde bitcoin miners, is officieel gelanceerd. Afgelopen wo...

Grootste bank in Denemarken is sceptisch over Bitcoin

Danske Bank, de grootste bank in Denemarken heeft op 17 juni in een officieel statement laten weten erg voorzichtig om te gaa...

Lees meer