Deze ingenieuze Bitcoin (BTC) oplichtingstruc maakte 250.000 slachtoffers

Door een ingenieuze Bitcoin (BTC) oplichtingstruc hebben wereldwijd 250.000 geld verloren. Dat meldt cybersecurity firma Group-IB uit Singapore op basis van eigen onderzoek waarover Decrypt bericht. De geschatte schade is 68 miljoen dollar.

De oplichters combineren een mix van methoden: gestolen persoonsgegevens, nep smsjes en – advertenties. Bedoeld om mensen 0.03 BTC af te troggelen via een nep website.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Vooropgesteld: deze vorm van oplichting staat los van Bitcoin technologie. Als analogie: een bankovervaller gebruikt ook een auto om te vluchten. Dat is de autofabrikant of andere gebruikers van die auto niet te verwijten.

Bitcoin (BTC) oplichtingstruc

Uit het onderzoek van Group-IB blijkt dat het merendeel van de slachtoffers in het Verenigd Koninkrijk woont. Persoonsgegevens van maar liefst 147.000 Britten hadden deze cybercriminelen in handen.

Daarnaast komt een substantieel deel uit Australië met ruim 82.000 personen, wiens data is gebruikt.

Deze ingenieuze Bitcoin (BTC) oplichtingstruc maakte 250.000 slachtoffers

Hoe werkt deze Bitcoin scam?

Maar hoe werkt deze scam dan? Het slachtoffer ontvangt een sms-je (zie onderstaand voorbeeld), met de belofte om snel rijk te worden.

In de sms staat een verklaring van een bekend persoon die een bepaalde investering in Bitcoin aanprijst. Het internetadres in de sms vermeldt ook iemand naam en/of telefoonnummer.

Deze ingenieuze Bitcoin (BTC) oplichtingstruc maakte 250.000 slachtoffers

Vervolgens komt degene op een website met daarop nep artikelen van beroemdheden. De website is aangepast op de locatie. Dus een Nederlander die klikt, krijgt ook een Nederlandstalige website te zien. 29 Nederlanders zijn ook in de truc getuind.

Deze ingenieuze Bitcoin (BTC) oplichtingstruc maakte 250.000 slachtoffers

Voorbeeld smsje

Nep websites

Achter deze nep artikelen schuilen weer nep websites waar men iemands Bitcoin wilt aftroggelen. Want zodra men klikt op één van de artikelen, komt degene op een website met ronkende namen zoals “Crypto Cash,” “Bitcoin Rejoin,” “Bitcoin Supreme,” en “Banking on Blockchain.”

De volgende stap is dat men een inschrijfformulier krijgt voorgeschoteld, die al gedeeltelijk is ingevuld met iemands naam en andere details.

Aan het einde van deze ‘scam funnel’ volgt de laatste stap: het overmaken van het geld. In dit geval ging het om 0.03 Bitcoin (circa 272 dollar momenteel) die naar een bepaald adres verstuurd moest worden.

De schaal waarop deze oplichting heeft geopereerd, is opvallend. Hoe hebben de oplichters zo’n grote hoeveelheid adressen in bezit gekregen?

Volgens Group-IB zijn deze verkregen of gekocht uit andere internetoplichtingszaken. De firma heeft de (opsporings) autoriteiten in de betreffende landen over de onderzoeksresultaten geïnformeerd.

Bitcoin

Cybercriminelen maken ook gebruik van Bitcoin om hun buit te innen. De get-quick-rich-scheme uit de cash wereld wordt ook steeds meer ingeruild voor de online wereld.

Helaas trappen nog steeds mensen in deze vorm van oplichting. Mensen die ongekende winsten beloven, zijn pure oplichters.

Recentelijk is ook een Nederlandse 34.000 euro aan Bitcoin verloren na het installeren van malware.

Een bitcoin transactie is onomkeerbaar. Dus als je geld eenmaal verstuurd is dan ben je het kwijt. Bitcoin adressen zijn door betrokken partijen als de politie of beurzen wel te brandmerken, maar dat is in de praktijk een duur en traag proces.

Wel is er een tendens dat criminelen ook andere cryptovaluta gebruiken zoals privacycoins gebruiken om criminele gelden op te ontvangen. Ook omdat opsporingsinstanties hun pijlen primair richten op de Bitcoin blockchain.

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Gary Gensler Nieuws
Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

Joe Biden Nieuws
Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

Nieuws
Bitcoin Update: Onstuitbare Golf Kan Koers Verder Opblazen

In de afgelopen zeven dagen heeft Bitcoin een ongekende stijging doorgemaakt van ruim 21%, een...

chainlink Nieuws
Waarom Chainlink Wel Eens de Eerstvolgende Crypto met Eigen ETF Kan Zijn

Sommige analisten voorspellen een snelle lancering van een nieuw exchange-traded fund (ETF) dat gericht is...

Solana koers verwachting Data en Analyse
Solana’s Koers Schiet Omhoog: Is Dit Pas Het Begin van SOL’s Opwaartse Reis?

Op 1 maart bereikte de native token van solana, SOL, een 23-maanden hoogtepunt. Het zag...

Lees meer