“Blessing van God door Crypto”-scam van $6 miljoen opgedoekt

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft het op de eigenaren van vastgoedbedrijven in Tennessee gemunt. Ze beschuldigen een tweetal van het runnen van een "frauduleus cryptoproject". De twee zouden naar verluidt meer dan 100 personen hebben opgelicht en ruim $6 miljoen hebben buitgemaakt.

"Crypto scheme"

De CFTC spande op 25 juli een rechtszaak aan tegen Michael en Amanda Griffis. Het stel buitte hun klanten uit de vastgoedwereld uit door ze in een "crypto scheme" te lokken.

De Griffises zijn eigenaar van EXIT Realty Screamin' Eagle. Via dit bedrijf zouden ze 100 personen hebben misleid. Ze hadden een pool gemaakt van cryptovaluta met de titel: "Blessings of God Thru Crypto". Of in het Nederlands: "De zegening van God door crypto".

Deze mooie woorden spraken beleggers aan. Hen werden buitensporige rendementen beloofd, onder andere door te traden in "crypto-futures" op het "Apex Trading Platform". Hun zogenaamde handelsstrategie was om de richtlijnen te volgen van een schimmige figuur genaamd 'Coach Wendy'.

Al met al manipuleerden de Griffises hun slachtoffers om steeds meer geld aan te trekken. Het kapitaal van nietsvermoedende investeerders werd doorgeplaatst naar de rekening Michael Griffis, en later naar zijn Coinbase account. Hier zou hij dan bitcoin en tether kopen, om dit naar Apex Trading Platform te sturen.

Een percentage van het inkomende bedrag, namelijk $855.000, betaalde het tweetal terug aan nieuwe investeerders. Daarmee was het officieel een ponzi-scheme. Deze uitbetaling was volgens de CFTC geen weerspiegeling van succesvolle handel, maar eerder een poging om de schijn op te houden.

Verder hebben de beklaagden ongeveer $1 miljoen aan het geld uit de pool verduisterd om hun schulden te betalen. Daarnaast kochten ze er dure sieraden en een auto van.

Het tweetal krijgt nu geldboetes opgelegd, naast het geldbedrag dat ze aan investeerders moeten terugbetalen. Ook krijgen ze levenslange handelsverboden.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoinoplichtingponziscam

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin koers verwachting Nieuws
Bitcoin prijs schiet door $44.000

De prijs van bitcoin is vandaag door de $44.000 geschoten. Dat is het hoogste punt...

Bitcoin
Phoenix is eerste beursgenoteerde bitcoin miner in Midden-Oosten

Mining bedrijf Phoenix Group is beursgenoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Daarmee is...

Bitcoin
88% van alle bitcoin staat weer op winst

Bitcoin staat op deze Sinterklaasdag weer boven de $42.000. De afgelopen 24 uur steeg het...

Bitcoin
Lugano accepteert nu bitcoinbetalingen voor gemeentebelastingen

Inwoners van de Zwitserse stad Lugano kunnen hun gemeentebelastingen met cryptocurrency's betalen. De stad maakte...

Nieuws
Tether Behaalt Meer Dan $1,1 Miljard Winst Uit Bitcoin Bezittingen

Tether boekt meer dan $1,1 miljard winst uit bitcoininvesteringen, vergroting van zijn BTC-voorraad met strategische...

Lees meer