Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit

Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit

Van het totale volume van transacties met bitcoin en andere cryptovaluta is in 2021 0,15% verlopen via adressen die worden geassocieerd met illegale activiteiten. Uit een voorpublicatie van de data-analisten van Chainalysis wordt duidelijk dat het om $14 miljard gaat.

Let op! Het gaat hier om schattingen op basis van datasets van Chainalysis. Het is een bedrijf dat onder andere surveillancesoftware verkoopt.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

ATH/ATL

Nog nooit was het transactievolume gerelateerd aan illegale activiteiten zo hoog. In 2020 werd $7,8 miljard aan verdachte transacties gevonden, in 2021 steeg dit met 79% naar 14 miljard. Een all time high van crimineel geld. Een groot probleem. Echter, tegelijk ook een relatief klein probleem. In 2021 steeg het totale volume van de cryptovaluta die Chainalysis in kaart brengt met 567% naar $15.800 miljard. Crimineel gebruik vertegenwoordigd 0,15% van de cryptotransacties. Een all time low van criminele cryptotransacties.

Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit
Afbeelding via Chainalaysis

DeFi

De twee snelst groeiende categorieën van cryptocriminaliteit zijn ‘diefstal van crypto’ en ‘scams (oplichting)’, goed voor respectievelijk $3,2 en $7,8 miljard. Binnen deze twee categorieën speelt DeFi ('decentralized' finance) een grote rol.

Het geeft vooral weer dat DeFi in 2021 een sterk opkomende sector was met complexe producten, maar zonder veel regulering. Dat biedt kansen voor grote winsten in korte tijd, maar evengoed voor oplichting en diefstal. Binnen de DeFi-sector is het transactievolume geassocieerd met oplichting niet heel hoog, maar het gaat wel om verreweg de meeste gevallen. Veel voorkomend is de ‘rug pull’, waarbij een DeFi-project wordt opgetuigd, waarna de oprichters verdwijnen met het geld.

Als het gaat om de $3,2 miljard gestolen crypto, is $2,2 miljard (72%) buitgemaakt van DeFi-protocollen. Door de complexiteit van de smart contracts die ten grondslag liggen aan een protocol en de snelheid waarmee de sector groeit, waren er voor hackers in 2021 kennelijk volop zwakke plekken te vinden die kans boden om er met het geld vandoor te gaan.

Serieus probleem

Hoewel 0,15% van het transactievolume gelieerd aan criminele activiteiten klinkt als een bijkomstigheid van de crypto-industrie, ziet Chainalysis de $14 miljard die het vertegenwoordigd wel als een significant probleem.

"Crimineel misbruik van cryptovaluta creëert enorme belemmeringen voor verdere adoptie en vergroot de kans op beperkingen die worden opgelegd door regeringen. Maar het ergste van alles is dat onschuldige mensen over de hele wereld er slachtoffer van worden", zegt Chainalysis hierover.

Lees meer over:
Bitcoin Chainalysis misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin prijs zakt naar $35.535 na rente-uitspraken Fed

De bitcoin prijs staat ruim 2% in de min door uitspraken van Federal Reserve voorzitter Jerome Powell. De prijs in euro's: Ko...

Anthony Scaramucci over daling bitcoin: 'Neem een chill pill'

De oprichter van SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, heeft investeerders van het advies voorzien om rustig te blijven en z...

MicroStrategy blijft meer bitcoin kopen in 2022

Het veelbesproken MicroStrategy gaat ook in 2022 meer bitcoin kopen. Dat zegt financieel directeur Phong Le in een interview...

Bitcoinfonds van Fidelity afgekeurd door toezichthouders

Fidelity start voorlopig niet met een bitcoin spot ETF. Het fonds is afgekeurd door de Securities and Exchange Commission (SE...

Tesla heeft ook in 2022 meer dan $1 miljard aan bitcoin in kas

De waarde van de bitcoinpositie van Tesla is in het vierde kwartaal niet veranderd, blijkt uit de woensdag gepresenteerde cij...

Glassnode: 65% van bitcointransacties zijn $1 miljoen of meer waard

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Facebook verkoopt stablecointech aan 'bitcoinbank' voor $200 miljoen

De ambitieuze plannen van Facebook om met een eigen cryptocurrency te komen lijken officieel ten einde. In 2019 werd de Diem...

Trezor implementeert tool om Bitcoin adres te verifiëren voor Zwitserse beurzen

Hardware wallet Trezor heeft een nieuwe functie geïmplementeerd. Gebruikers kunnen automatisch een 'bewijs' leveren om aan te...

Klanten van Five Star Bank kunnen bitcoin kopen vanaf bankrekening

Five Star Bank heeft de deuren geopend voor klanten die bitcoin willen kopen. Door een samenwerking met het tevens Amerikaans...

Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak

Een persoon die bitcoin verkocht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een dag. Hij zou klanten hebben opge...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: nog geen einde aan koopdrift van MicroStrategy

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Het veelbes...

Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak

Een persoon die bitcoin verkocht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een dag. Hij zou klanten hebben opge...

Klanten van Five Star Bank kunnen bitcoin kopen vanaf bankrekening

Five Star Bank heeft de deuren geopend voor klanten die bitcoin willen kopen. Door een samenwerking met het tevens Amerikaans...

Trezor implementeert tool om Bitcoin adres te verifiëren voor Zwitserse beurzen

Hardware wallet Trezor heeft een nieuwe functie geïmplementeerd. Gebruikers kunnen automatisch een 'bewijs' leveren om aan te...

Glassnode: 65% van bitcointransacties zijn $1 miljoen of meer waard

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Lees meer