Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit

Van het totale volume van transacties met bitcoin en andere
cryptovaluta is in 2021 0,15% verlopen via adressen die worden geassocieerd met
illegale activiteiten. Uit een voorpublicatie van de data-analisten van Chainalysis wordt duidelijk dat het om $14 miljard gaat.

Let op! Het gaat hier om schattingen op basis van datasets van Chainalysis. Het is een bedrijf dat onder andere surveillancesoftware verkoopt.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

ATH/ATL

Nog nooit was het transactievolume gerelateerd aan illegale
activiteiten zo hoog. In 2020 werd $7,8 miljard aan verdachte transacties
gevonden, in 2021 steeg dit met 79% naar 14 miljard. Een all time high van
crimineel geld. Een groot probleem. Echter, tegelijk ook een relatief klein
probleem. In 2021 steeg het totale volume van de cryptovaluta die Chainalysis
in kaart brengt met 567% naar $15.800 miljard. Crimineel gebruik
vertegenwoordigd 0,15% van de cryptotransacties. Een all time low van
criminele cryptotransacties.

DeFi

De twee snelst groeiende categorieën van cryptocriminaliteit
zijn ‘diefstal van crypto’ en ‘scams (oplichting)’, goed voor respectievelijk $3,2
en $7,8 miljard. Binnen deze twee categorieën speelt DeFi (‘decentralized’ finance) een grote rol.

Het geeft vooral weer dat DeFi in 2021 een sterk opkomende sector
was met complexe producten, maar zonder veel regulering. Dat biedt kansen voor
grote winsten in korte tijd, maar evengoed voor oplichting en diefstal. Binnen
de DeFi-sector is het transactievolume geassocieerd met oplichting niet heel hoog,
maar het gaat wel om verreweg de meeste gevallen. Veel voorkomend is de ‘rug
pull’, waarbij een DeFi-project wordt opgetuigd, waarna de oprichters
verdwijnen met het geld.

Als het gaat om de $3,2 miljard gestolen crypto, is $2,2
miljard (72%) buitgemaakt van DeFi-protocollen. Door de complexiteit van de smart
contracts die ten grondslag liggen aan een protocol en de snelheid waarmee
de sector groeit, waren er voor hackers in 2021 kennelijk volop zwakke plekken
te vinden die kans boden om er met het geld vandoor te gaan.

Serieus probleem

Hoewel 0,15% van het transactievolume gelieerd aan criminele
activiteiten klinkt als een bijkomstigheid van de crypto-industrie, ziet
Chainalysis de $14 miljard die het vertegenwoordigd wel als een significant
probleem.

“Crimineel misbruik van cryptovaluta creëert enorme
belemmeringen voor verdere adoptie en vergroot de kans op beperkingen die
worden opgelegd door regeringen. Maar het ergste van alles is dat onschuldige
mensen over de hele wereld er slachtoffer van worden”, zegt Chainalysis
hierover.