Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit

Van het totale volume van transacties met bitcoin en andere
cryptovaluta is in 2021 0,15% verlopen via adressen die worden geassocieerd met
illegale activiteiten. Uit een voorpublicatie van de data-analisten van Chainalysis wordt duidelijk dat het om $14 miljard gaat.

Let op! Het gaat hier om schattingen op basis van datasets van Chainalysis. Het is een bedrijf dat onder andere surveillancesoftware verkoopt.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

ATH/ATL

Nog nooit was het transactievolume gerelateerd aan illegale
activiteiten zo hoog. In 2020 werd $7,8 miljard aan verdachte transacties
gevonden, in 2021 steeg dit met 79% naar 14 miljard. Een all time high van
crimineel geld. Een groot probleem. Echter, tegelijk ook een relatief klein
probleem. In 2021 steeg het totale volume van de cryptovaluta die Chainalysis
in kaart brengt met 567% naar $15.800 miljard. Crimineel gebruik
vertegenwoordigd 0,15% van de cryptotransacties. Een all time low van
criminele cryptotransacties.

Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit
Afbeelding via Chainalaysis

DeFi

De twee snelst groeiende categorieën van cryptocriminaliteit
zijn ‘diefstal van crypto’ en ‘scams (oplichting)’, goed voor respectievelijk $3,2
en $7,8 miljard. Binnen deze twee categorieën speelt DeFi (‘decentralized’ finance) een grote rol.

Het geeft vooral weer dat DeFi in 2021 een sterk opkomende sector
was met complexe producten, maar zonder veel regulering. Dat biedt kansen voor
grote winsten in korte tijd, maar evengoed voor oplichting en diefstal. Binnen
de DeFi-sector is het transactievolume geassocieerd met oplichting niet heel hoog,
maar het gaat wel om verreweg de meeste gevallen. Veel voorkomend is de ‘rug
pull’, waarbij een DeFi-project wordt opgetuigd, waarna de oprichters
verdwijnen met het geld.

Als het gaat om de $3,2 miljard gestolen crypto, is $2,2
miljard (72%) buitgemaakt van DeFi-protocollen. Door de complexiteit van de smart
contracts
die ten grondslag liggen aan een protocol en de snelheid waarmee
de sector groeit, waren er voor hackers in 2021 kennelijk volop zwakke plekken
te vinden die kans boden om er met het geld vandoor te gaan.

Serieus probleem

Hoewel 0,15% van het transactievolume gelieerd aan criminele
activiteiten klinkt als een bijkomstigheid van de crypto-industrie, ziet
Chainalysis de $14 miljard die het vertegenwoordigd wel als een significant
probleem.

“Crimineel misbruik van cryptovaluta creëert enorme
belemmeringen voor verdere adoptie en vergroot de kans op beperkingen die
worden opgelegd door regeringen. Maar het ergste van alles is dat onschuldige
mensen over de hele wereld er slachtoffer van worden”
, zegt Chainalysis
hierover.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin whales Nieuws
Bitcoin (BTC) whales boeken gigantische winsten op hun investeringen

Ki Young Ju van CryptoQuant deelt regelmatig interessante informatie over de blockchain van bitcoin. Ditmaal...

Nieuws
Bitcoin ETFs verzamelen ruim 746.831 bitcoin

De Spot Bitcoin ETFs beginnen langzaam te merken hoe schaars bitcoin is. Als we Grayscale...

Nieuws
Bitcoin koers bereikt hoogtepunt van $61.000 op grote cryptobeurzen

Bitcoin blijft in 2024 doorknallen. De prijs per BTC staat voor het eerst in ruim...

bitcoin bullish Nieuws
“Bitcoin opnieuw op $57.000 maar de markt staat op zijn kop”

De bitcoin koers is deze week voor het eerst sinds 2021 weer op het niveau...

Ethereum koers verwachting Nieuws
ETH Naar $3,3k, Start Altcoin Season en Gaat Ethereum Stijgen?

De koers van Ethereum is onlangs gestegen boven de $3,3k. Crypto analist Crypto Capital Venture...

Lees meer