Coinbase kreeg 4.227 aanvragen van overheden, ook Nederland vroeg informatie

Coinbase kreeg 4.227 aanvragen van overheden, ook Nederland vroeg informatie

Coinbase heeft vrijwel alleen van overheden informatie-aanvragen ontvangen, zo blijkt uit het tweede compliance rapportage van de bitcoin - en cryptobeurs.

Coinbase verwerkte ruim 4.000 aanvragen

Het rapport heeft een behoorlijk inkijkje wat een grote exchange als Coinbase aan informatie aanvragen moet verwerken. Het doel: overheden willen witwassen en financiering van terrorisme tegengaan. Amerika telt vele overheidsorganisaties die zich bezighouden met het opsporen ervan.

Ga aan de slag bij Bitvavo en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 

Het eerste transparantierapport van Coinbase werd gepubliceerd in oktober 2020, dat data over het eerste kwartaal over dat jaar besloeg. Met het tweede rapport is geheel 2020 gecoverd.

Het ging in totaal om 4.227 die Coinbase heeft verwerkt, waarvan slechts 165 afkomstig waren van zogenaamde overheidsorganisaties zoals de belastingdienst en de ombudsman.

Coinbase kreeg 4.227 aanvragen van overheden, ook Nederland vroeg informatie

Dat overheden steeds meer interesse tonen in cryptovaluta transacties, is geen verrassing. Want cryptomunt zijn steeds populairder onder een grotere groep mensen. Maar ook de Amerikaanse belastingdienst IRS wil steeds meer informatie weten van beurzen zoals Coinbase.

Ze willen graag onderzoeken of klanten aan belastingontduiking doen. Bijvoorbeeld minder vermogen aan de fiscus opgeven dat men werkelijk heeft. Maar 95,7% van alle aanvragen is afkomstig van organisaties die criminaliteit in de meest brede vorm op moeten sporen.

Nederland

De meeste aanvragen zijn afkomstig van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De Nederlandse overheid was goed voor 8 aanvragen in 2020 in totaal. Dat is in absolute zin en ook in relatieve zin (afgemeten naar aantal bezitters van cryptovaluta) een vrij laag cijfer.

Iedere beurs of broker in Nederland is verplicht, net zoals elke financiële instelling, om transacties boven de 10.000 euro te melden bij de Financial Intelligence Unit, onderdeel van het ministerie van Justitie. Deze werken samen met politie, de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en de belastingdienst om misdrijven op te sporen, variërend van belastingontduiking tot cybercrime.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens gezellig langs in onze Telegram-groep. Join ook het nieuwskanaal om ieder nieuwtje automatisch in je Telegram feed te krijgen.

Lees meer over:
Bitcoin coinbase

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Column: Bitcoin is saai, en dat is goed

Bitcoin is saai. De laatste grote aanpassing aan het netwerk is inmiddels ruim drie-en-een-half jaar geleden doorgevoerd met ...

Bitcoin sluit futures gap op $37.325, hoe start de koers het weekend?

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Volgens deze 3 indicatoren zit bitcoin nog in een bullmarkt

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpar...

Chinese regio gaat bitcoin mining verbieden, shake-out van miners dreigt

De populaire bitcoin mining regio Sichuan in China grijpt hard in. Per 25 juni is het energieleveranciers verboden om stroom...

Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit

Goldman Sachs Group heeft een bitcoin trading groep. Dat was eerder te lezen in een memo voor medewerkers van de grote invest...

Bitcoin ETF in Amerika opnieuw uitgesteld: beslissing valt in augustus

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de beslissing voor een van het Bitcoin exchange-traded fund (ETF) opnieuw u...

Grootste bank in Denemarken is sceptisch over Bitcoin

Danske Bank, de grootste bank in Denemarken heeft op 17 juni in een officieel statement laten weten erg voorzichtig om te gaa...

Goldman Sachs intern verdeeld over Bitcoin als investering

Analisten van de gerenommeerde zakenbank Goldman Sachs zijn wederom 180 graden gedraaid wat betreft hun mening over bitcoin....

Bitcoin hub in Iran? Een minister wil 'crypto-vriendelijk' eiland maken

Als het aan de Iraanse minister van Informatie en Communicatie (ICT) ligt, krijgt zijn land een 'eigen Malta'. De minister he...

Goedemorgen Bitcoin: Opgelet voor oplichters met nep-Ledgers

Goedemorgen! Begin de dag met een bitcoinontbijt. We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet.De Wereldbank heeft h...

Lees meer

Net binnen

Spaanse bank start met Bitcoin trading services voor rijke klanten

De Spaanse bank BBVA start met Bitcoin trading diensten in Zwitserland. De bank richt zich op rijke klanten. BBVA lanceert di...

Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit

Goldman Sachs Group heeft een bitcoin trading groep. Dat was eerder te lezen in een memo voor medewerkers van de grote invest...

Amerikaans senator Cynthia Lummis: "Ik ben all-in op Bitcoin"

Dat bitcoin (BTC) ook voet aan de grond krijgt in de wereldpolitiek is inmiddels wel duidelijk. Onder andere vanwege de ontwi...

Bitcoin Mining Council wil mining transparanter maken

De Bitcoin Mining Council, een coalitie van in Noord-Amerika gevestigde bitcoin miners, is officieel gelanceerd. Afgelopen wo...

Grootste bank in Denemarken is sceptisch over Bitcoin

Danske Bank, de grootste bank in Denemarken heeft op 17 juni in een officieel statement laten weten erg voorzichtig om te gaa...

Lees meer