Coinbase kreeg 4.227 aanvragen van overheden, ook Nederland vroeg informatie

Coinbase heeft vrijwel alleen van overheden informatie-aanvragen ontvangen, zo blijkt uit het tweede compliance rapportage van de bitcoin – en cryptobeurs.

Coinbase verwerkte ruim 4.000 aanvragen

Het rapport heeft een behoorlijk inkijkje wat een grote exchange als Coinbase aan informatie aanvragen moet verwerken. Het doel: overheden willen witwassen en financiering van terrorisme tegengaan. Amerika telt vele overheidsorganisaties die zich bezighouden met het opsporen ervan.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Het eerste transparantierapport van Coinbase werd gepubliceerd in oktober 2020, dat data over het eerste kwartaal over dat jaar besloeg. Met het tweede rapport is geheel 2020 gecoverd.

Het ging in totaal om 4.227 die Coinbase heeft verwerkt, waarvan slechts 165 afkomstig waren van zogenaamde overheidsorganisaties zoals de belastingdienst en de ombudsman.

Coinbase kreeg 4.227 aanvragen van overheden, ook Nederland vroeg informatie

Dat overheden steeds meer interesse tonen in cryptovaluta transacties, is geen verrassing. Want cryptomunt zijn steeds populairder onder een grotere groep mensen. Maar ook de Amerikaanse belastingdienst IRS wil steeds meer informatie weten van beurzen zoals Coinbase.

Ze willen graag onderzoeken of klanten aan belastingontduiking doen. Bijvoorbeeld minder vermogen aan de fiscus opgeven dat men werkelijk heeft. Maar 95,7% van alle aanvragen is afkomstig van organisaties die criminaliteit in de meest brede vorm op moeten sporen.

Nederland

De meeste aanvragen zijn afkomstig van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De Nederlandse overheid was goed voor 8 aanvragen in 2020 in totaal. Dat is in absolute zin en ook in relatieve zin (afgemeten naar aantal bezitters van cryptovaluta) een vrij laag cijfer.

Iedere beurs of broker in Nederland is verplicht, net zoals elke financiële instelling, om transacties boven de 10.000 euro te melden bij de Financial Intelligence Unit, onderdeel van het ministerie van Justitie. Deze werken samen met politie, de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en de belastingdienst om misdrijven op te sporen, variërend van belastingontduiking tot cybercrime.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens gezellig langs in onze Telegram-groep. Join ook het nieuwskanaal om ieder nieuwtje automatisch in je Telegram feed te krijgen.

Lees meer over:
Coinbase

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Bitcoin prijs nadert $67.000 nu nieuwe bitcoin uitstroom van GBTC $550 miljoen overschrijdt

Bitcoin rukt op naar recordhoogtes ondanks een verse opleving in de uitstroom van GBTC Bitcoin....

volgende Bitcoin halving 2024 Nieuws
De bitcoin koers blijft stijgen: aftellen naar halving in april is begonnen

De bitcoin gemeenschap bereidt zich voor op een belangrijke gebeurtenis in de cryptowereld: de volgende...

Nieuws
Bitcoin ETF’s hebben in 2 maanden ruim $10 miljard aangetrokken, goud ETF’s deden er 2 jaar over

BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) heeft in slechts zeven weken tijd $10 miljard aan beheerd...

Nieuws
Meer dan 100 miljard dollar Tether (USDT) gedrukt

Een nieuwe mijlpaal voor Tether's USDT. De stablecoin heeft een historische marktkapitalisatie van $100 miljard...

Dogecoin en meme coins Nieuws
DOGE Pumpt 70%, Gaat Dogecoin Nog Stijgen Deze Meme Crypto Rally?

Ben je te laat om in te stappen bij Dogecoin? De populaire meme token steeg...

Lees meer