Update: Binance slaat hard terug en publiceert complete emailwisseling met Reuters

Update: Binance slaat hard terug en ontkent de beschuldigingen van persbureau Reuters dat ze een hub zijn van hackers, fraudeurs en drugsdealers. In een uitgebreide blogpost heeft de beurs de emailcorrespondentie met Reuters publiekelijk gemaakt.

Volgens Binance zijn de aantijgingen niet alleen onjuist, maar misleiden ze ook het grote publiek door onjuiste informatie te verspreiden. Door de emails te delen, maken ze ook duidelijk dat de reporters van Reuters weigeren om de informatie door experts van Binance en Chainalysis te laten factchecken. Binance wijst ook naar onderzoek van Chainalysis waarin is bewezen dat slechts 0,15% van alle cryptotransacties in 2021 zijn te linken aan illegale activiteiten. Dit terwijl uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat 2% tot 5% van alle cashtransacties in verband is te brengen met fraude, verduistering of andere illegale zaken.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Eerder bericht 7 juni d.d.

Binance is gebruikt om 2,35 miljard dollar aan gestolen crypto’s te verduisteren. Dat meldt persbureau Reuters in een uitgebreid verhaal. Ook de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus maakte gebruik van de grootste bitcoin exchange ter wereld, zo stellen de onderzoekers.

Binance draaischijf voor illegale activiteiten?

In september 2020 hebben hackers van de Noord-Koreaanse Lazarus Group voor circa 5,4 miljoen dollar aan cryptovaluta gestolen van de kleine Slowaakse beurs Eterbase, waaronder ook wat bitcoin. Deze crypto’s zijn gestuurd naar adressen van Binance.

Met versleutelde e-mailadressen openden de hackers namelijk tientallen anonieme accounts op deze beurs geleid door Changpeng Zhao, een van de rijkste personen ter wereld. Het wissen van de digitale sporen bleek succesvol, want de gestolen crypto’s zijn nooit meer teruggevonden. De opbrengst zou worden gebruikt om het kernwapenprogramma van Noord-Korea deels te financieren.

Het past in een groter beeld waarbij Binance fungeert als draaischijf voor hackers, frauders en drugsbendes, aldus Reuters. Binance is tussen 2017 en 2021 gebruikt om 2,35 miljard dollar aan cryptovaluta te verduisteren. Transacties die door overheden en opsporingsdiensten zijn gelinkt aan hackersgroepen, drugsbendes en andere criminelen.

Een van de meest opvallende groepen die de exchange hebben gebruikt, is de Lazarus groep, een gevreesd hackerscollectief uit Noord-Korea die achter diverse hacks in de cryptowereld zitten. Onder meer de Amerikaanse overheid heeft de groep gesanctioneerd omdat ze cyberaanvallen hebben uitgevoerd tegen het westen. Ze worden ook in verband gebracht met de recente hack van de Ronin sidechain van Axie Infinity, waarbij 600 miljoen dollar zou zijn ontvreemd. Volgens de onderzoekers van Chainalysis heeft Lazarus tot 2020 ongeveer 1,75 miljard dollar aan cryptogelden weten te roven.

Binance zegt pro-actief aan elk opsporingsverzoek mee te werken. Verwijzend naar de hack van Eterbase zeggen ze ook ‘volledig te hebben meegewerkt aan verzoeken die zijn ontvangen van de Slowaakse autoriteiten.’

Identificatie-eisen

Het is niet dat beurs compleet heeft stilgezeten. Als grootste exchange op de bitcoin markt kunnen zij zich ook niet meer verschuilen achter schimmig beleid.

Binance heeft naar eigen zeggen in de zomer van 2021 de identificatie-eisen op haar handelsplatform aangescherpt. Uit onderzoek van analysebedrijf Crystal Blockchain blijkt dat de stroom van illegale gelden fors is gedaald. Het is echter onduidelijk wat het beleid is van Binance als een klant zijn munten verliest. Zo moet er sprake zijn van een officieel opsporingsverzoek en moeten gedupeerde klanten een geheimhoudingsverklaring tekenen.

In 2019 was de beurs zelf slachtoffer van een hack waarbij 40 miljoen dollar werd gestolen. Voor zover bekend zijn de gedupeerden toen vergoed uit een verzekeringspot van Binance. Begin 2022 kondigde de exchange aan een verzekeringsfonds van 1 miljard dollar op te richten om eventuele schades te kunnen dekken.

Reuters kwam al eerder dit jaar met beschuldigingen aan het adres van Binance. De exchange zou persoonsgegevens van Russische klanten met de Russische overheid delen. Binance vond dit ‘pertinente onzin’. Binance heeft (nog) geen registratie in Nederland, maar wel licenties in Frankrijk en Italië.

Bloomberg meldt dat de Amerikaanse toezichthouder SEC ook een onderzoek is gestart naar de Binance token BNB uit 2017 met als hamvraag of deze als effect kan worden betiteld.

Also read




Binance reageert op Reuters: ‘Dat is pertinent onjuist’

 





Marktleider Binance is geregistreerd in deze Europese landen, wanneer volgt Nederland?

 

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens
langs in onze Telegram
chat
, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Binancemisdaad

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

3 comments

  1. Valt in het niet bij de lijst met banken die veroordeeld en beboet zijn met het faciliteren van witwassen en andere illegale activiteiten.
    Vele grootbanken als ING, ABN AMRO, Deutsche Bank etc staan hier op. Dat kopen ze gewoon af met een boete en gaan gewoon weer verder 🙂
    ABN AMRO vorig jaar nog voor een bedrag van 480 miljoen geschikt met het OM. DNB houdt hier dan zogenaamd toezicht op 🙂

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Pepe koers pump Nieuws
PEPE Pumpt 250%, Is Deze Populaire Crypto Meme Op Weg Naar ATH?

De populaire crypto meme, Pepe Coin (PEPE), is in de afgelopen 7 dagen met maar...

hoe werken Bitcoin casinos en crypto casinos - gokken met crypto Nieuws
Analist: ‘Explosieve stijging voor bitcoin koers in aantocht’

De populaire pseudonieme analist Bluntz, die in 2018 de bodem van de bitcoin bearmarkt wist...

Nieuws
Brian Russ: “Ethereum kan nog 17x over de kop”

De ethereum koers is de afgelopen maanden explosief gestegen en klokt op het moment van...

Nieuws
Goedemorgen Bicoin: voorspelling van $125.000 per BTC in 2025

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Blackrock crypto etf Nieuws
Willy Woo: “Bitcoin minimaal op $125.000 in 2025”

De populaire on-chain analist Willy Woo zegt dat bitcoin minimaal richting de 125.000 dollar gaat...

Lees meer