witwassen

Update: Europees Parlement bereikt akkoord over nieuwe strenge regels voor bitcoin transacties

Update - Leden van de commissies economische zaken en binnenlandse zaken van het Europees Parlement...

Europol sluit cryptomixer en neemt 1.909 BTC in beslag

Crypto-tumbler ChipMixer ligt onder vuur. De Amerikaanse en Europese federale autoriteiten hebben cryptovaluta in beslag...

63 verdachten opgepakt in China wegens witwassen $1,75 miljard met cryptovaluta

De politie in Binnen-Mongolië heeft een bende opgepakt vanwege het witwassen met cryptovaluta. Het zou...

Nederlander aangehouden wegens witwassen met bitcoin (BTC)

De fiscale inlichtingendienst (FIOD) heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van...

Chinese spionnen gebruikten bitcoin wallet Wasabi voor steekpenningen

Gisteren maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat inlichtingenofficieren van de Volksrepubliek China (PRC)...

Duitse politie sluit darknet site Hydra, 543 bitcoin in beslag genomen

De meest beruchte darknet-website is uit de lucht gehaald. BleepingComputer meldt dat de servers van...

Reacties op ‘censuur’ door bitcoinwallet Wasabi zijn niet mals

Het stof over de CoinJoin-ophef is wat neergedaald. Nadat zkSNACKs eerder deze week bekend maakte...

Europese Unie richt aparte divisie op om witwassen met bitcoin te voorkomen

De Europese Unie wil een aparte divisie oprichten om witwassen met cryptovaluta tegen te gaan....

Duitse deelstaat Hessen wast 100 miljoen euro aan crypto schoon

Het Openbaar Ministerie van de Duitse deelstaat Hessen heeft voor €100 miljoen aan bitcoin en...

Nederlandse opsporingsdiensten leggen beslag op 25 miljoen euro aan cryptomunten

Nederlandse opsporingsdiensten hebben een succes geboekt in hun strijd tegen witwassen van criminele gelden. De...

Amerika zet voor het eerst cryptobeurs op zwarte lijst

Amerika heeft voor het eerst een Russische cryptobeurs op een zwarte lijst gezet. Het Office...

Openbaar Ministerie nam vorig jaar 8,2 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag

Bitcoin (BTC) is geld voor iedereen, ook voor vijanden. De link met bitcoin en criminaliteit...

Man achter Bitcoin-mixer die $336 miljoen aan BTC verwerkte opgepakt

Amerikaanse autoriteiten hebben de exploitant van een bitcoin-mixer gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van het witwassen...

Nederlandse crimineel opgepakt met 6 miljoen euro aan cryptocurrency

Een Nederlandse drugscrimineel is opgepakt door de Spaanse politie in een villa in Málaga. Hij...

Deze Bitcoin beurs was een dekmantel voor de Roemeense maffia

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een Bulgaar veroordeeld voor het witwassen van bijna $5...

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Door de hulp van Binance heeft de politie in Oekraïne een bende witwassers weten op...

‘Mr.Bitcoin’ voor Franse rechter wegens witwassen 300.000 Bitcoin (BTC)

Alexander 'Mr. Bitcoin' Vinnik is verdachte in een grote witwaszaak. De Russische computerexpert zou 300.000...

$1,4 miljard aan ‘vuile’ Bitcoin weggesluisd via beurzen in 2020

In 2020 is er 147.000 Bitcoin (BTC), ruim 1,4 miljard dollar, weggesluisd via grote exchanges...

‘Twitter hackers mixten al 22% van hun Bitcoin via Wasabi wallet’

De laatste twee dagen is het nieuws rondom de Twitter hack uitvoerig voorbij gekomen. Vandaag...

‘Meer dan 8% van Bitcoin transacties via ATM’s zijn schimmig’

Het kan zomaar zo zijn dat Bitcoin ATM's het volgende doelwit gaan zijn van de...